Венесуэльская преступная организация Трен Де Арагуа попала под санкции OFAC из-за предполагаемого отмывания денег в криптовалюте
Преступная группировка «Трен Де Арагуа», происходящая из Венесуэлы, внесена в список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) как транснациональная организация, занимающаяся незаконной деятельностью, такой как похищение людей, торговля людьми и вымогательство. Министерство финансов США также заявило, что группировка частично использовала криптовалюты для отмывания своей преступной деятельности.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Запуск TAUSDT для фьючерсной и ботовой торговли
Bitget отвязывает процентные ставки по займам от ставок финансирования для фьючерсов некоторых монет при спотовой маржинальной торговле
Bitget запускает Ончейн Earn HYPE с 2.1~4.5% годовых
Новые спотовые маржинальные торговые пары - ERA/USDT
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
