НАПК выявило факты недостоверного декларирования данных о криптоактивах среди украинских чиновников

• Антикоррупционное агентство выявило неправдивую информацию в декларациях госслужащих Украины относительно цифровых активов.
• Трех сотрудников различных ведомств уличили на предоставлении ложных данных на более чем десятки миллионов гривен.
• Правоохранительные органы открыли по факту выявленных нарушений уголовные производства.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины (НАПК) выявило случаи недобросовестного декларирования средств среди государственных служащих. В частности, речь идет о сокрытии данных по криптоактивам.

По имеющейся информации, заместитель начальника Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области в декларации за 2021 году указал, что владеет биткоинами на сумму 100 млн гривен. В ходе проверки он не смог подтвердить эти данные.

Согласно данным НАПК, в декларации за 2022 год он отобразил недостоверные сведения о наличии криптовалюты на более чем 48 млн гривен. Как и в предыдущем случае, госслужащий не смог предоставить доказательства владения этим объемом средств.

«Невозможность подтвердить наличие части криптовалюты декларант объяснил похищением холодного криптокошелька и ключа к нему, по другой части актива — чиновник предоставил документы, которые не позволили подтвердить правдивость задекларированной информации», — отметили в агентстве.

Еще один случай связан с представителем Донецкой областной прокуратуры. У него НАПК обнаружило недостоверные данные на 22,5 млн гривен, касающиеся криптовалюты. В агентстве отметили, что госслужащий исказил информацию об объеме и стоимости активов. Более того, некоторые средства он и вовсе не стал отображать в декларации.

«При этом он пояснил, что часть криптовалюты была подарена ему биржей, которая работала в тестовом режиме и не была присоединена к блокчейну, а указанная цена криптовалюты является рекламной кампанией платформы для привлечения клиентов, а не реальной стоимостью», — говорится в заявлении НАПК.

Третий инцидент касается депутата Винницкого городского совета. В декларацию за 2021 год он внес информацию о 20 BTC, находящихся во владении его родственника. Также в документе упоминались токены Polkadot (DOT) на сумму 7,5 млн гривен.

При анализе данных специалистам НАПК не удалось подтвердить эту информацию. В ведомстве заявили, что родственник депутата в качестве доказательства передал скриншот, посредством которого невозможно проверить данные. Касательно биткоина декларант сообщил, будто доступ к активам, хранящимся на бирже, их владелец утратил.

Специалисты НАПК пришли к выводу, что депутат предоставил ложные данные на общую сумму в 12 млн гривен.

«Такой подход к декларированию является не только безответственным, но и абсолютно недейственным. Имеющийся технический и аналитический инструментарий, которым владеет и применяет НАПК, дает возможность проверить наличие криптовалюты или выяснить, действительно ли она принадлежит тому, кто указан в декларации», — подчеркнули в агентстве.

Правоохранительные органы открыли по факту выявленных нарушений уголовные производства.

Отметим, что редакция Incrypted проанализировала декларации из Единого государственного реестра за 2023 год, в которых фигурируют криптоактивы. Наша команда выявила крупнейших биткоин-владельцев, самые популярные цифровые валюты и платформы, где чиновники хранят собственные активы:

Ранее мы писали, что в Киберполиции Украины рассказали о борьбе с преступлениями в криптосфере.