Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) объявила, что в 2023 году помогла властям закрыть более 600 криптоплатформ в рамках инициативы по пресечению мошенничества с онлайн-инвестициями.

ASIC утверждает, что с июля 2023 года пресекла 5530 случаев мошенничества создателей поддельных инвестиционных платформ, 615 из которых имели отношение к криптоактивам. Кроме того, регулятор, по его данным, нашел и ликвидировал 1065 фишинговых гиперссылок. В большинстве случаев они распространялись через фейковые новостные статьи и дипфейки с известными лицами. По оценкам ASIC, в прошлом году общие убытки австралийцв от инвестиционного мошенничества составили $1,3 млрд.

«Нужно сохранять бдительность и не переходить по гиперссылкам в социальных сетях, где часто продвигается онлайн-трейдинг и вложения в криптовалюту. Новейшие технологии могут улучшить условия жизни и работы, но, с другой стороны, предоставляют мошенникам новые возможности для кражи денег», — заявила зампредседателя ASIC Сара Корт (Sarah Court).

Ежедневно в среднем блокируется 20 подозрительных вебсайтов, однако мошенники продолжают находить новые способы, чтобы заманить в ловушку больше жертв, сетуют в ASIC. Ради обнаружения подозрительных инвестплатформ ASIC сотрудничает с Национальным центром по борьбе с мошенничеством (National Anti-Scam Centre, NASC).

В октябре 2023 года австралийские власти предложили регулировать криптовалюты наравне с традиционными финансовыми компаниями. Несколько месяцев назад Австралийское налоговое управление (ATO) договорилось с индонезийскими властями обмениваться информацией о налоговых уклонистах, использующих криптовалюту.