Китай признал транзакции с криптовалютами одним из методов отмывания денег

• Верховный суд Китая пересмотрел закон о борьбе с отмыванием денег (AML), принятый в 2007 году.
• В соответствии с новой интерпретацией, транзакции с виртуальными активами признаны одним из методов отмывания средств.

19 августа 2024 года Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая пересмотрели интерпретацию закона страны о борьбе с отмыванием денег (AML). Согласно опубликованному релизу, ведомства решили включить в него транзакции с виртуальными активами.

В сообщении говорится, что теперь переводы и конвертация цифровых активов, полученных незаконным путем, подпадают под действие закона. В этом случае такие транзакции будут рассматриваться как «сокрытие источника и характера преступных доходов, а также их выгод иными способами».

Нарушителям грозит штраф от 10 000 юаней (около $1400 на момент написания) до 200 000 юаней (примерно $28 000). За более серьезные правонарушения предусмотрено тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет, отметили в прокуратуре.

Также ведомство сообщило, что в 2023 году 2971 человек были привлечены к ответственности за отмывание денег. Это в 20 раз больше, чем в 2019 году, говорится в пресс-релизе.

Другие поправки к закону включают в себя более четкое трактование «отягощающих обстоятельств» в делах об отмывании денег. Например, отказ сотрудничать с властями или отмывание средств в особо крупных размерах, превышающих 5 млн юаней ($700 000).

Напомним, основатель блокчейна TRON и советник криптобиржи HTX (ранее Huobi) Джастин Сан опубликовал сообщение в X (ранее Twitter), намекающее на возможное снятие ограничений на криптоактивы в Китае.

Ранее генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц предположил, что торговля криптовалютами в КНР возобновится к концу 2024 года. Однако впоследствии он удалил это сообщение.

В начале августа эксперты Lookonchain зафиксировали движение капитала в Ethereum с оценочной стоимостью $2 млрд, предположительно связанных с китайскими властями. Позже аналитик под псевдонимом EmberCN опроверг эту информацию.