Tether вернул более $108 млн USDT, связанных с незаконной деятельностью

С момента своего запуска в 2014 году эмитент стейблкоинов Tether помог более чем 145 правоохранительным органам вернуть свыше $108,8 млн в USDT, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщается в недавнем заявлении компании.

Борьба с мошенничеством

Глава Tether Паоло Ардоини (Paolo Ardoini) заявил 23 августа:

«Tether остается непоколебимым в своей миссии поддерживать глобальные усилия правоохранительных органов по борьбе с незаконным использованием криптовалют».

Он подчеркнул, что компания «полностью привержена» продолжению сотрудничества с правоохранительными органами для борьбы с мошенничеством. «Мы однозначно осуждаем злоупотребление USDT или любой криптовалютой для преступной деятельности», — добавил Ардоини.

Tether сообщает, что с момента своего запуска «добровольно заблокировал» более 1900 криптовалютных кошельков по всему миру, которые были связаны с незаконной деятельностью.

Недавние успехи

Совсем недавно Tether помог Министерству юстиции США (DOJ) изъять около $5 млн своих токенов у мошенников, которые обманывали жертв, выдавая себя за романтических партнеров, а затем исчезали с их деньгами. Эта схема известна как «свиной убой» (pig-butchering).

Преступники, использующие эту схему, обычно встречаются со своими жертвами онлайн и часто тратят много времени на построение доверия, чтобы побудить их делать более крупные инвестиции.

Tether отметил, что изъятие средств «знаменует собой значительную победу в продолжающейся борьбе с кибермошенничеством». Компания также подчеркнула, что расследование включало подключение Федерального бюро расследований (FBI) и Секретной службы США к платформе Tether «для обеспечения синергии в расследованиях».

Растущая угроза романтических афер

В 2023 году доходы от романтических афер более чем удвоились по сравнению с предыдущим годом, при этом данные указывают на рост в 85 раз с 2020 года, как сообщал Chainalysis в феврале. Аналитики считают, что схемы «свиного убоя» имеют «наихудшее влияние на жертв среди всех типов мошенничества» из-за среднего размера платежа.

«Эти поддельные инвестиционные платформы отображают фиктивный инвестиционный портфель с аномально высокой доходностью, что призвано побудить жертву инвестировать больше», — говорится в заявлении Министерства юстиции США от 22 августа.

Министерство юстиции пояснило, что после получения средства перемещаются через криптовалютные кошельки, чтобы «скрыть природу, источник, контроль и владение этими доходами от мошенничества».

Способность Tether блокировать кошельки и содействовать изъятию средств подчеркивает централизованную природу стейблкоинов, что контрастирует с децентрализованным этосом, лежащим в основе многих криптовалют. Тем не менее, эти действия могут способствовать повышению доверия к стейблкоинам со стороны регуляторов и традиционных финансовых институтов.