Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnWeb3ПлощадкаПодробнее
Торговля
Спот
Купить и продать криптовалюту
Маржа
Увеличивайте капитал и эффективность средств
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Конвертер
Нулевая комиссия за транзакции и отсутствие проскальзывания.
Обзор
Launchhub
Получите преимущество заранее и начните побеждать
Копитрейдинг
Копируйте элитного трейдера в один клик
Боты
Простой, быстрый и надежный торговый бот на базе ИИ
Торговля
Фьючерсы USDT-M
Фьючерсы с расчетами в USDT
Фьючерсы USDC-M
Фьючерсы с расчетами в USDC
Фьючерсы Coin-M
Фьючерсы с расчетами в криптовалютах
Обзор
Руководство по фьючерсам
Путь от новичка до профессионала в торговле фьючерсами
Акции по фьючерсам
Получайте щедрые вознаграждения
Bitget Earn
Продукты для легкого заработка
Simple Earn
Вносите и выводите средства в любое время, чтобы получать гибкий доход без риска
Ончейн-Earn
Получайте прибыль ежедневно, не рискуя основной суммой
Структурированный Earn
Надежные финансовые инновации, чтобы преодолеть рыночные колебания
VIP и Управление капиталом
Премиум-услуги для разумного управления капиталом
Займы
Гибкие условия заимствования с высокой защитой средств
SEC обвинила двух братьев в создании криптосхемы Понци на $60 млн

SEC обвинила двух братьев в создании криптосхемы Понци на $60 млн

IncryptedIncrypted2024/08/27 15:03
Автор:Pavel Kot
  • Регулятор США предъявил обвинения Джонатану и Таннеру Адамам в организации финансовой пирамиды.
  • SEC заявила, что братья заманивали инвесторов обещаниями высоких доходов с торговых операций в криптосекторе.
  • В обвинении фигурирует сумма в $60 млн и свыше 80 клиентов, которые оказались вовлечены в мошенничество. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в отношении Джонатана и Таннера Адамов, а также подконтрольных им компаний GCZ Global LLC и Triten Financial Group LLC. По мнению регулятора, они создали схему Понци на $60 млн.

Согласно опубликованному заявлению, мошенники управляли финансовой пирамидой в период с января 2023 по июнь 2024 года. Они заманивали инвесторов, обещая ежемесячный доход в 13,5%. Братья Адамы уверяли, что используют для этого торговый бот на одной из криптовалютных платформ, а также специальный кредитный пул.

В обшей сложности аферисты обманули свыше 80 клиентов на территории Соединенных Штатов.

Власти утверждают, что в действительности злоумышленники выплачивали некоторым клиентам мнимый доход за счет других пользователей. При этом значительные средства они тратили в личных целях. К примеру, Таннер Адам за счет средств инвесторов внес первоначальный взнос в проект по строительству кондоминиума в Майами стоимостью $30 млн. 

Его брат Джонатан, в свою очередь, потратил $480 000 на покупку автомобилей. Вдобавок он скрыл от инвесторов тот факт, что в прошлом был осужден за мошенничество с ценными бумагами. 

«Братья Адамы обещали своим инвесторам высокие доходы от несуществующих криптоинвестиций, а затем использовали средства инвесторов для осуществления платежей, похожих на схему Понци, а также для покупки дизайнерских товаров, автомобилей для отдыха и домов за миллионы долларов», — заявил помощник директора по правоприменению регионального офиса SEC в Атланте Джастин К. Джеффрис. 

Регулятор обвинил братьев и подконтрольные им фирмы в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, направленных против мошенничества. Кроме того, представители Комиссии намерены добиться конфискации незаконно полученных средств с выплатой процентов и наложить гражданский штраф.

Напомним, мы ранее писали, что SEC обвинила компанию NovaTech в создании криптопирамиды на $650 млн.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!