CFTC возвращает криптовалюту на сумму $18 миллионов из предполагаемой схемы Понци с товарным пулом
Краткий обзор Житель Орегона Сэм Иккурти был обвинен в обмане инвесторов через предполагаемый «крипто-хедж-фонд», который, как утверждается, работал по принципу схемы Понци. CFTC утверждает, что Иккурти не вернул обещанные «чистые прибыли» инвесторам и не упомянул, что результаты фонда упали на 98,99% в течение нескольких месяцев.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США вернула цифровые активы на сумму 18 миллионов долларов, связанные с предполагаемой схемой Понци в товарном пуле.
Житель Орегона Сэм Иккурти был обвинен в обмане инвесторов из якобы "крипто-хедж-фонда". Предположительно, Иккурти обещал вернуть инвесторам "чистую прибыль", но не сделал этого, даже не сообщив инвесторам, что производительность фонда упала на 98,99% в течение нескольких месяцев, согласно заявлению CFTC.
"Приказ также установил, что Иккурти инвестировал в нестабильные цифровые товарные активы вопреки своим обещаниям участникам, а его предполагаемая криптоэкспертиза была фикцией, поскольку его фактический опыт с цифровыми активами заключался исключительно в потере его личных биткойнов из-за взлома," согласно заявлению агентства.
Судья Мэри Роуланд из Окружного суда США по Северному округу Иллинойса обязала Иккурти и несколько других организаций выплатить в общей сложности 209 миллионов долларов, включая почти 84 миллиона долларов в качестве возмещения клиентам, около 37 миллионов долларов в качестве изъятия незаконной прибыли, около 110 миллионов долларов в качестве гражданского штрафа. Иккурти также был приговорен к уплате штрафа за неуважение к суду, превышающего 14 миллионов долларов.
"Ответчики представляли свои программы как передовые крипто- и углеродные инвестиции, тогда как на самом деле это были обычные, старомодные схемы Понци," сказал директор по правоприменению CFTC Иэн МакГинли в заявлении. "Сотрудники CFTC не только закрыли мошеннические схемы ответчиков и получили денежное решение на сумму более 200 миллионов долларов, но и вернули более 18 миллионов долларов украденных цифровых активов, которые в противном случае могли бы быть потеряны навсегда."
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
VIPЕженедельные исследовательские инсайты Bitget VIP
По мере того как рынки начинают учитывать в ценах ожидания снижения ставок, объем ончейн-торговли продолжает расти. Pump.fun готовится выпустить свой токен, а Letsbonk.fun набирает обороты. Впервые на прошлой неделе количество ежедневных запусков токенов и «выпущенных» проектов превысило Pump.fun, положив конец доминированию Pump.fun в сфере лаунчпадов мемкоинов с начала 2024 года. Эффект богатства, созданный экосистемой Letsbonk.fun, также оказался значительным. Между тем, растущая зрелость гибридных продуктов «спот + ончейн» на крупных централизованных биржах (CEX) способствует формированию сильного импульса для активности ончейн-рынка. С момента ажиотажа вокруг мемкоинов, вызванного знаменитостями и политическими деятелями в начале этого года, ликвидность рынка постепенно восстанавливается после почти полного застоя. Предстоящий запуск токена Pump.fun может вызвать новую конкуренцию на уровне экосистемы среди платформ launchpad, что приведет к устойчивому спекулятивному импульсу, который продолжит приносить пользу всей экосистеме Solana.
Крипторынок фиксирует более $1 млрд ежедневных ликвидаций, BTC опускается ниже $100 тыс. после ударов США по Ирану
Кратко: Криптовалютные рынки просели после того, как США объявили о проведении трёх военных ударов по иранским ядерным объектам, что привело к суточным ликвидациям на сумму свыше 1 миллиарда долларов и падению цены биткоина ниже 100 000 долларов впервые за 45 дней. Основную часть ликвидаций составили длинные позиции, а общедоступные данные, вероятно, занижают реальный масштаб ликвидаций. Наибольшее снижение продемонстрировали цены альткоинов, в то время как топ-30 криптовалют по рыночной капитализации удержались лучше остальных. Парламент Ирана
Спотовые Ethereum-ETF фиксируют крупнейший за месяц отток средств на фоне падения цены ETH ниже $2 400
Кратко: В пятницу американские спотовые Ethereum-ETF зафиксировали отток средств на сумму более 11 миллионов долларов — это крупнейший показатель с середины мая. Несмотря на оттоки, за июнь совокупный приток в эти ETF составил около 840 миллионов долларов. Спотовые Bitcoin-ETF продолжают привлекать средства, устанавливая новый рекорд по совокупному чистому притоку на протяжении пяти торговых дней подряд.
Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон о стратегическом резерве биткоина
Кратко: Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон о биткоине, принятый законодательным собранием штата в прошлом месяце, сделав Техас третьим штатом, утвердившим стратегический резерв биткоина на законодательном уровне. Президент Texas Blockchain Council ранее сообщил The Block, что ожидает инвестиций штата в криптовалюту на десятки миллионов долларов.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
