Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnWeb3ПлощадкаПодробнее
Торговля
Спот
Купить и продать криптовалюту
Маржа
Увеличивайте капитал и эффективность средств
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Конвертер
Нулевая комиссия за транзакции и отсутствие проскальзывания.
Обзор
Launchhub
Получите преимущество заранее и начните побеждать
Копитрейдинг
Копируйте элитного трейдера в один клик
Боты
Простой, быстрый и надежный торговый бот на базе ИИ
Торговля
Фьючерсы USDT-M
Фьючерсы с расчетами в USDT
Фьючерсы USDC-M
Фьючерсы с расчетами в USDC
Фьючерсы Coin-M
Фьючерсы с расчетами в криптовалютах
Обзор
Руководство по фьючерсам
Путь от новичка до профессионала в торговле фьючерсами
Акции по фьючерсам
Получайте щедрые вознаграждения
Bitget Earn
Продукты для легкого заработка
Simple Earn
Вносите и выводите средства в любое время, чтобы получать гибкий доход без риска
Ончейн-Earn
Получайте прибыль ежедневно, не рискуя основной суммой
Структурированный Earn
Надежные финансовые инновации, чтобы преодолеть рыночные колебания
VIP и Управление капиталом
Премиум-услуги для разумного управления капиталом
Займы
Гибкие условия заимствования с высокой защитой средств
Немецкие власти закрыли 47 бирж, некоторые из которых использовали криптовалюту для содействия отмыванию денег

Немецкие власти закрыли 47 бирж, некоторые из которых использовали криптовалюту для содействия отмыванию денег

Посмотреть оригинал
The BlockThe Block2024/09/20 16:16
Автор:The Block

Краткий обзор Биржи якобы избегали протоколов "знай своего клиента" для проверки личности пользователя перед разрешением некоторых транзакций с цифровыми активами.

Два немецких государственных агентства из прокуратуры Франкфурта-на-Майне закрыли 47 незаконных бирж, некоторые из которых использовали криптовалюту. 

Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью (ZIT) и Федеральное управление уголовной полиции (BKA) закрыли биржи, которые были размещены в Германии. Правоохранительные органы утверждают, что платформы якобы занимались отмыванием денег, приобретая и скрывая происхождение незаконных средств, согласно сообщению, опубликованному в четверг. 

Биржи также избегали протоколов "знай своего клиента" для проверки личности пользователя перед разрешением транзакций с цифровыми активами. Анонимное происхождение этих средств сыграло роль в перемещении незаконно полученных средств, продолжается в сообщении. В рамках расследования ZIT и BKA обеспечили данные пользователей и транзакций с бирж, которые используются для продолжения борьбы с киберпреступностью. 

В начале этого года немецкое правительство изъяло 50,000 BTC (оцененных в $2 миллиарда на тот момент) у ныне несуществующего нелегального стримингового сервиса Movie2K, как ранее сообщал The Block. 


1

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!