Олумид Осункоя стал первым человеком в Великобритании, которого признали виновным в управлении сетью нелегальных биткоин-банкоматов
В Великобритании завершилось первое в истории страны уголовное дело, связанное с работой нелегальных криптовалютных банкоматов.
Покупайте криптовалюту только на проверенных площадках! Рассказали о лучших криптобиржах с выводом средств прямо на карту .
Победа FCA в борьбе с нелегальными криптооперациями
Олумид Осункоя управлял сетью из как минимум 11 криптовалютных банкоматов, установленных в небольших магазинах по всей Великобритании. В период с декабря 2021 года до сентября 2023 года эти устройства обработали криптотранзакции на сумму £2,6 млн ($3,4 млн).
Однако деятельность биткоин-банкоматов была нелегальной. В 2021 году Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) отказало Осункое в регистрации для работы с криптоактивами.
Несмотря на отказ со стороны регулятора, мужчина продолжал управлять сетью криптобанкомантов. Для того, чтобы обойти требования FCA обвиняемый использовал поддельные документы.
Осункоя также ложно заявил регулятору, что на самом деле продал сеть биткоин-банкоматов.
Должных проверок клиентов мужчина никогда не проводил. Суд представил доказательства, что его ATM, скорее всего, использовались для отмывания денег и уклонения от налогов.
Читайте также: Как снять деньги через биткоин-банкомат — полное руководство
В судебных документах говорится о том, что Осункоя получал значительную прибыль от работы криптобанкоматов. Предполагается, что на каждой транзакции он зарабатывал маржу от 10% до 60%.
Мужчину обвинили по двум статьям закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (MLRs). За это преступление ему грозит до двух лет лишения свободы, штраф или все вместе.
Дополнительно Осункоя также обвинили в подделке документов и хранении преступного имущества на сумму £19 540 (около $26 тыс.). Последнее подпадает под действие Закона о доходах, полученных преступным путем (Proceeds of Crime Act 2002). Эти обвинения могут привести к лишению свободы сроком до 14 лет.
Ранее в этом месяце представительница FCA заявила , что в Великобритании нет легальных операторов криптобанкоматов. Тем временем мировой лидер по биткоин-ATM — это Австралия. За последние два года количество устройств в стране увеличилось в 17 раз .
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
