Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex
Незаконный доход от деятельности UAPS и Cryptex составил 3,7 млрд рублей. Деятельность площадок была направлена на поддержку киберпреступников и хакеров, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Редакция BeInCrypto составила список из лучших криптобирж с возможностью вывода средств прямо на карту .
Создателей UAPS и Cryptex обвиняют в формировании преступного сообщества
По словам Петренко, преступную организацию сформировали в 2013 году. Действовали злоумышленники до настоящего времени.
Основными элементами инфраструктуры этой преступной организации стали анонимная платежная система UAPS, криптовалютная биржа Cryptex и ещё 33 онлайн-сервиса. Все они использовались для незаконной банковской деятельности и оборота средств платежей.
Как установило следствие, основными клиентами данных сервисов были киберпреступники и хакеры, поскольку сервисы — анонимные.
Читайте также: Обменник криптовалют — топ-7 платформ 2024 года
Согласно заявлению официального представителя МВД РФ Ирины Волк, фигуранты выпускали банковские карты и предоставляли доступ к операциям через специально разработанные личные кабинеты.
За 2023 год совокупный оборот денежных средств, проходивших через платформы преступного сообщества, составил более 112 млрд рублей. Преступный доход организаторов этой системы составил 3,7 млрд рублей.
Ранее криптобиржа Cryptex попала под санкции Министерства финансов США . Ведомство обвиняет одного из администраторов площадки — Сергея Иванова — в отмывании сотен миллионов долларов.
Правоохранители проводят обыски в криптообменниках Санкт-Петербурга
Тем временем сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) полиции Санкт-Петербурга проводят обыски по десяткам адресов, которые связаны с незаконными криптообменниками. Об этом пишет новостное издание 47news со ссылкой на источники.
Следственные действия начались рано утром второго октября. В рейдах принимают участие оперативники из ОБЭП и Управления экономической безопасности ГУ МВД.
Журналисты 78.ru выяснили , что мероприятия проводятся под руководством Следственного комитета Москвы. В рамках расследования правоохранители уже арестовали более 90 человек в 14 регионах России. В число фигурантов вошли создатели UAPS и Cryptex.
Читайте также: Как снять деньги через биткоин-банкомат — полное руководство
СК РФ возбудил дела по трем статьям УК РФ: 210 (организация преступного сообщества), 172 (незаконная банковская деятельность), 187 (незаконная банковская деятельность).
Ранее полиция Москвы закрыла нелегальный криптообменник с оборотом более 200 млн рублей. Обменник действовал под прикрытием туристических компаний, офисы которых находились в «Москва-Сити» и других районах столицы.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
