Власти Бразилии усиливают преследование организаций, содействующих отмыванию криптовалютных денег
Бразилия усиливает преследование учреждений, использующих криптовалюты для совершения финансовых преступлений. По сообщениям местных СМИ, Федеральная полиция Бразилии недавно начала операцию «Алькакария», направленную против некоторых финансовых операторов, которые предоставляют услуги по отмыванию денег преступным организациям по всей стране. Операция была проведена совместно с Федеральной налоговой службой. Пока еще неназванные организации, на которых нацелена полиция, расследуются на предмет их причастности к отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов, управлению незаконными финансовыми учреждениями и использованию фальшивых документов.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
В Standard Chartered уверены, что биткоин обновит ATH до конца II квартала

«Сотню» прошли — что дальше: прогноз биткоина

Глава CryptoQuant извинился за ошибочный прогноз по биткоину
Рост интереса к Pudgy Penguins поднял цену токена PENGU
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








