Полиция заподозрила звезду Болливуда Таманну Бхатию в причастности к криптосхеме HPZ Token
34-летняя Таманна Бхатия (Tamannaah Bhatia) посещала мероприятие, организованное для HPZ Token, и получила гонорар за участие. Следователи выясняют, могла ли Бхатия, поддержавшая платформу, непреднамеренно убедить инвесторов вложить деньги в сервис, который оказался мошенническим. Допрос Бхатии продлился несколько часов, и на данном этапе обвинения против нее не выдвинуты. Однако полиция продолжит расследовать ее связь с HPZ Token.
Криптовалютная схема HPZ Token оказалась в центре масштабного расследования, связанного с отмыванием денег и финансовым мошенничеством. По данным правоохранителей, организаторы HPZ Token предлагали инвесторам заработать на майнинге и инвестициях в биткоин. Вкладчикам обещалась ежедневная прибыль 4 000 рупий (около $47) при первоначальных инвестициях на сумму 57 000 рупий ($678) в течение трех месяцев. Согласно жалобам пострадавших, им заплатили только один раз, после чего от них требовалось внести больше денег под разными предлогами.
Следователи выяснили, что HPZ Token связан с подставными 299 организациями, из которых 76 контролируются из Китая. Десять директоров этих организаций имеют китайское происхождение, а двое являются иностранными гражданами. Эти фиктивные организации могли использоваться для открытия банковских счетов, чтобы скрыть доходы от преступной деятельности, предположила полиция.
Помимо продвижения HPZ Token, звезду Болливуда допросили и про продвижение незаконной трансляции матчей Индийской премьер-лиги (IPL) через сомнительное приложение, связанное с платформой онлайн-игр и ставок Mahadev. Ранее Бхатия была допрошена в Махараштре в связи с аналогичным расследованием по поводу ее связи с приложением для ставок Fairplay. Актриса продвигала просмотр матчей IPL на платформе, находящейся под пристальным вниманием правоохранителей из-за незаконной деятельности по ставкам.
Ранее полиция обвинила супруга другой знаменитой местной актрисы Шилпы Шетти (Shilpa Shetty) в причастности к мошеннической криптосхеме Gain Bitcoin, в которой инвесторы потеряли $800 млн. У мужчины было изъято $12 млн.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Bitget отвязывает процентные ставки по займам от ставок финансирования для фьючерсов некоторых монет при спотовой маржинальной торговле
Делистинг 7 спотовых торговых пар 22 августа 2025 года
USDE HodlerYield: удерживайте USDE, зарабатывайте до 9% APR!
Новые спотовые маржинальные торговые пары - SANTOS/USDT
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








