Третий пересмотр пересмотренного проекта Закона о борьбе с отмыванием денег уточняет, что финансовые учреждения могут отказаться от ведения бизнеса в

4 ноября, по сообщению China News Network, пересмотренный проект Закона о борьбе с отмыванием денег был представлен Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва для трех обсуждений четвертого числа. Третий пересмотр проекта дополнительно уточняет условия принятия финансовыми учреждениями мер по управлению рисками отмывания денег, чтобы не влиять на обычную финансовую деятельность клиентов. Третья проверка проекта ясно дает понять, что если будет установлено, что транзакции, проведенные клиентом, не соответствуют личности клиента и статусу риска, имеющимся у финансового учреждения, соответствующая информация о клиенте и транзакции должна быть дополнительно проверена; если существует высокий риск отмывания денег, при необходимости транзакции могут быть ограничены. Меры по управлению риском отмывания денег, такие как метод, сумма или частота, ограничение видов бизнеса, отказ от ведения бизнеса, прекращение деловых отношений и т. д. В то же время третье рассмотрение проекта совершенствует механизм рассмотрения возражений против мер по управлению рисками отмывания денег и добавляет, что финансовые учреждения должны своевременно рассматривать возражения, касающиеся основных и необходимых финансовых услуг для клиентов. Кроме того, третий проект проекта предусматривает юридическую ответственность юридических и физических лиц, которые не принимают специальные меры по предотвращению отмывания денег в соответствии с нормативными актами, а также устанавливает соответствующую юридическую ответственность для конкретных нефинансовых учреждений и связанных с ними практиков.