Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnWeb3ПлощадкаПодробнее
Торговля
Спот
Купить и продать криптовалюту
Маржа
Увеличивайте капитал и эффективность средств
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Конвертер
Нулевая комиссия за транзакции и отсутствие проскальзывания.
Обзор
Launchhub
Получите преимущество заранее и начните побеждать
Копитрейдинг
Копируйте элитного трейдера в один клик
Боты
Простой, быстрый и надежный торговый бот на базе ИИ
Торговля
Фьючерсы USDT-M
Фьючерсы с расчетами в USDT
Фьючерсы USDC-M
Фьючерсы с расчетами в USDC
Фьючерсы Coin-M
Фьючерсы с расчетами в криптовалютах
Обзор
Руководство по фьючерсам
Путь от новичка до профессионала в торговле фьючерсами
Акции по фьючерсам
Получайте щедрые вознаграждения
Bitget Earn
Продукты для легкого заработка
Simple Earn
Вносите и выводите средства в любое время, чтобы получать гибкий доход без риска
Ончейн-Earn
Получайте прибыль ежедневно, не рискуя основной суммой
Структурированный Earn
Надежные финансовые инновации, чтобы преодолеть рыночные колебания
VIP и Управление капиталом
Премиум-услуги для разумного управления капиталом
Займы
Гибкие условия заимствования с высокой защитой средств
Рекомендации FATF и их значение для криптобирж

Рекомендации FATF и их значение для криптобирж

CryptoNews2024/11/22 09:55
Автор:CryptoNews

Аналитики Chainalysis объяснили, что криптовалютные биржи все чаще сталкиваются с необходимостью соблюдать строгие правила, предложенные Международной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта организация формирует стандарты для предотвращения финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование запрещенных группировок, которые затем применяются на национальном уровне.

Соблюдение правил для бирж начинается с выполнения правил KYC (знай своего клиента). Это означает сбор и проверку данных пользователей для предотвращения санкционных нарушений, работы с запрещенными юрисдикциями и расследования подозрительной активности. Данные меры повышают прозрачность операций и снижают риски мошенничества.

Также важным элементом считается мониторинг транзакций. Торговые платформы обязаны отслеживать подозрительную активность, чтобы выявлять потенциальные случаи отмывания денег или финансирования преступной деятельности. Регулярный анализ данных позволяет своевременно идентифицировать аномалии и принимать меры.

При обнаружении рисков, платформы должны активно реагировать, включая взаимодействие с клиентами, обновление информации о них и сообщение о подозрительных действиях в правоохранительные органы. Это соответствует требованиям национальных законов в области противодействия финансовым преступлениям.

Соблюдение рекомендаций FATF становится обязательным элементом работы для центральных криптобирж (CEX). Это позволяет площадкам не только избежать штрафов и санкций, но и укрепить доверие клиентов, создавая более безопасную экосистему. В эпоху роста регулирования цифровых валют, FATF играет ключевую роль в формировании глобальных стандартов.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter
0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!