Австралия формирует рабочую группу для ужесточения регулирования зашифрованных банкоматов
Согласно новостям от 6 декабря, Австралия создала специальную рабочую группу для усиления управления зашифрованными банкоматами. Целью рабочей группы является обеспечение того, чтобы биржи цифровых валют (DCE), предоставляющие услуги криптовалютных банкоматов, соответствовали минимальным стандартам. Инициатива направлена на реализацию решительных мер по предотвращению использования этих машин для мошеннических, мошеннических или преступных транзакций. В соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег/борьбой с терроризмом 2006 года DCE, включая поставщиков криптовалютных банкоматов, должны зарегистрироваться в Австралийской комиссии по борьбе с отмыванием денег и терроризмом. Кроме того, они должны отслеживать транзакции, проверять личность клиента (KYC), сообщать о подозрительной активности (SMR) и предоставлять отчеты о пороговых транзакциях для операций с наличными на сумму 10 000 долларов США и более.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Новые спотовые маржинальные торговые пары - HOLO/USDT
Новые спотовые маржинальные торговые пары - LINEA/USDT
[Первичный листинг] Листинг PINGPONG (PINGPONG). Присоединяйтесь и разделите 5,000,000 PINGPONG
Запуск LINEAUSDT для фьючерсной и ботовой торговли
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








