Агентство по финансовому мониторингу в Казахстане сообщило о том, что в 2024 году была заблокирована деятельность более 3500 незаконных онлайн-платформ, где проводились операции с криптовалютами.
Кроме этого, была прекращена работа 36 нелегальных криптообменных сервисов с общим оборотом в 60 млрд тенге ($113 млн), из них уже заморожено и конфисковано $4,8 млн.
Как заявили представители регулятора, вышеуказанные структуры не проводили идентификацию своих клиентов и не занимались выявлением подозрительных операций с криптовалютами.
Чаще всего их услугами пользовались кибермошенники и участники преступных организованных сообществ, в том числе занимающихся продажей наркотических препаратов на территории страны.
Кроме этого, была разоблачена деятельность двух финансовых пирамид, использующих криптовалюты для привлечения средств от доверчивых пользователей.
В рамках расследований ведомство уже смогло вернуть клиентам пирамид 545 000 USDT и заморозило в общей сложности 120 000 USDT.
Для усиления контроля за операциями с криптовалютами и, предотвращения их использование в преступных целях, агентство предложило поправки в законодательство. Изменения предполагают введение ответственности для провайдеров цифровых активов за нарушения в области борьбы с отмыванием денег.
