Президент Трамп обменял оператора BTC-e, осужденного за отмывание денег, Александра Винника, в рамках обмена заключенными с Россией
Краткий обзор Первоначально арестованный в Греции в 2017 году, как США, так и Россия запросили его экстрадицию. Сообщается, что Марк Фогель, гражданин США, обменянный на Винника, вернулся домой во вторник вечером.
Бывший оператор криптовалютной биржи BTC-e, Александр Винник, возвращается в Россию после того, как президент Дональд Трамп обменял его на американского учителя в рамках обмена заключенными, подтвердили несколько новостных изданий.
Винник, который соучредил BTC-e в 2011 году, был осужден французским судом по обвинению в отмывании денег и приговорен к пяти годам тюрьмы в 2020 году , но содержался в тюрьме в Греции до 2022 года, когда он был экстрадирован в США для предъявления дополнительных обвинений.
Министерство юстиции США первоначально предъявило Виннику обвинения в 2017 году по 21 пункту, включая управление международной схемой отмывания денег и ведение нелицензированного бизнеса по оказанию денежных услуг. BTC-e была одной из бирж, использованных для отмывания средств от взлома Mt. Gox.
Он был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов, хотя также был разыскиваем Россией, которая также запросила его экстрадицию в том же году. Винник также обвиняется в управлении схемами вымогательства и кражи личных данных.
BTC-e была одной из крупнейших криптобирж в период своей работы и известна своими слабыми процедурами KYC. Министерство юстиции оценивает, что она была ответственна за отмывание более $4 миллиардов преступных доходов.
В мае 2024 года Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег перед федеральным судьей в Сан-Франциско.
Заключенный, обменянный на Винника, Марк Фогель, как сообщается, вернулся в США во вторник вечером. Он был удержан в России в течение трех с половиной лет по обвинению в хранении марихуаны.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
VIPЕженедельные исследовательские инсайты Bitget VIP
По мере того как рынки начинают учитывать в ценах ожидания снижения ставок, объем ончейн-торговли продолжает расти. Pump.fun готовится выпустить свой токен, а Letsbonk.fun набирает обороты. Впервые на прошлой неделе количество ежедневных запусков токенов и «выпущенных» проектов превысило Pump.fun, положив конец доминированию Pump.fun в сфере лаунчпадов мемкоинов с начала 2024 года. Эффект богатства, созданный экосистемой Letsbonk.fun, также оказался значительным. Между тем, растущая зрелость гибридных продуктов «спот + ончейн» на крупных централизованных биржах (CEX) способствует формированию сильного импульса для активности ончейн-рынка. С момента ажиотажа вокруг мемкоинов, вызванного знаменитостями и политическими деятелями в начале этого года, ликвидность рынка постепенно восстанавливается после почти полного застоя. Предстоящий запуск токена Pump.fun может вызвать новую конкуренцию на уровне экосистемы среди платформ launchpad, что приведет к устойчивому спекулятивному импульсу, который продолжит приносить пользу всей экосистеме Solana.
Крипторынок фиксирует более $1 млрд ежедневных ликвидаций, BTC опускается ниже $100 тыс. после ударов США по Ирану
Кратко: Криптовалютные рынки просели после того, как США объявили о проведении трёх военных ударов по иранским ядерным объектам, что привело к суточным ликвидациям на сумму свыше 1 миллиарда долларов и падению цены биткоина ниже 100 000 долларов впервые за 45 дней. Основную часть ликвидаций составили длинные позиции, а общедоступные данные, вероятно, занижают реальный масштаб ликвидаций. Наибольшее снижение продемонстрировали цены альткоинов, в то время как топ-30 криптовалют по рыночной капитализации удержались лучше остальных. Парламент Ирана
Спотовые Ethereum-ETF фиксируют крупнейший за месяц отток средств на фоне падения цены ETH ниже $2 400
Кратко: В пятницу американские спотовые Ethereum-ETF зафиксировали отток средств на сумму более 11 миллионов долларов — это крупнейший показатель с середины мая. Несмотря на оттоки, за июнь совокупный приток в эти ETF составил около 840 миллионов долларов. Спотовые Bitcoin-ETF продолжают привлекать средства, устанавливая новый рекорд по совокупному чистому притоку на протяжении пяти торговых дней подряд.
Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон о стратегическом резерве биткоина
Кратко: Губернатор Техаса Грег Эбботт подписал закон о биткоине, принятый законодательным собранием штата в прошлом месяце, сделав Техас третьим штатом, утвердившим стратегический резерв биткоина на законодательном уровне. Президент Texas Blockchain Council ранее сообщил The Block, что ожидает инвестиций штата в криптовалюту на десятки миллионов долларов.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
