В ЕС ввели санкции против криптобиржи Garantex

• Криптобиржа российского происхождения Garantex подпала под введенные ЕС санкции.
• Это уже 16 пакет контрмер против российских компаний в связи с полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины.

В рамках 16 пакета санкций Европейский союз (ЕС) ввел целевые ограничения против российской криптовалютной биржи Garantex. Последняя тесно связана с российскими банками, которые уже подверглись карательным мерам ЕС.

Эта мера введена в отношении юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности Украины во времена полномасштабного вторжения РФ, говорится в заявлении.

Так, с апреля 2022 года Garantex находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). По данным ведомства, транзакции на бирже на сумму более $100 млн относились к незаконным субъектам и рынкам даркнета.

В 2023 году Garantex выступала платформой для отмывания средств северокорейской хакерской группой, известной как Lazarus.

Злоумышленники из вышеупомянутой организации обвиняются в ряде мошенничеств, в частности в недавнем взломе криптосервиса Bybit, который стал крупнейшим в истории индустрии.

Кроме того, в марте 2024 года правительства США и Великобритании проводили проверку переводов через Garantex на сумму более $20 млрд, заявив о расследовании администрацией бывшего президента США Джо Байдена деятельности биржи с начала войны.

Позже в июле 2024 года аналитики Chainalysis обнаружили , что Garantex участвовала в отмывании более $30 млрд в 2022 году.

Согласно отчету экспертов, обнародованному в начале сентября 2024 года, несмотря на санкции, криптосервис обработал значительный объем транзакций для определенных субъектов в России и Иране, способствуя уклонению от ограничений.

Также CEO биржи OKX Стар Сюй заявлял о потенциальной блокировке аккаунтов пользователей, которые заводили и выводили средства через миксер Tornado Cash на Garantex.

В конце сентября 2024 года власти США расширили список санкций, добавив криптокомпанию Cryptex, клиентом которой была платформа Garantex и использовала ее для мошеннических действий.