Международные правоохранительные органы изъяли домены, связанные с санкционированной российской криптобиржей Garantex

Министерство юстиции США, при координированной помощи Германии и Финляндии, конфисковало несколько доменов, связанных с санкционированной российской криптобиржей Garantex.

Правоохранительные органы трех стран смогли "нарушить и ликвидировать онлайн-инфраструктуру, используемую для работы Garantex", согласно пятничному заявлению Министерства юстиции, добавив, что Garantex позволила преступным организациям отмыть как минимум 96 миллиардов долларов через свою платформу с апреля 2019 года.

Эмитент стейблкоина Tether помог Секретной службе США заморозить цифровые активы на сумму 23 миллиона долларов, незаконно полученные через биржу, сообщила компания в пятничном блоге. Блокчейн-фирма Elliptic дополнительно способствовала замораживанию цифровых активов, выявив скрытые транзакции Garantex, обнаружив, что биржа обработала транзакции на сумму 60 миллиардов долларов даже после получения санкций. 

В обнародованном обвинительном заключении Министерство юстиции также идентифицировало главного технического администратора Garantex, Алексея Бесчокова, и его соучредителя и главного коммерческого директора, Александра Миру Серду. Согласно обвинению, Бесчоков является гражданином Литвы, проживающим в России, а Мира Серда — гражданином России, проживающим в Объединенных Арабских Эмиратах. За их роли в Garantex с 2019 по 2025 годы им предъявлены обвинения, связанные с заговором с целью отмывания денег, нарушением санкций и ведением незарегистрированного бизнеса по передаче денег. 

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на Garantex в апреле 2022 года за содействие отмыванию денег, незаконно полученных от атак с использованием программ-вымогателей и рынков даркнета. Garantex была третьей по величине криптобиржей, на которую были наложены санкции Министерством финансов США на тот момент, как ранее сообщал The Block. 

Хотя Tether помогла Секретной службе США заморозить средства на сумму 23 миллиона долларов, через Garantex могут проходить и другие цифровые активы, связанные с Tether. По состоянию на март 2024 года США и Великобритания расследовали транзакции на сумму 20 миллиардов долларов в USDT, проходящие через биржу. USDT от Tether является крупнейшим стейблкоином, привязанным к доллару США, по доле рынка.