Власти Калифорнии назвали семь основных видов криптомошенничества
DFPI заявил, что с помощью своего инструмента Crypto Scam Tracker и благодаря сотрудничеству с Департаментом юстиции Калифорнии, в штате закрыто более 26 мошеннических криптовалютных сайтов. В прошлом году DFPI получил от жителей США 2 668 жалоб, а убытки пользователей оцениваются в $4,6 млн.
Ведомство выявило основные мошеннические схемы, связанные с цифровыми активами:
-
Майнинг биткоинов: злоумышленники рекламируют поддельные схемы майнинга, обещая высокие вознаграждения, которые на самом деле не выплачиваются.
-
Крипто-игры: аферисты убеждают пользователей внести средства в мошенническую игру, где якобы можно заработать, а затем опустошают кошельки геймеров с помощью вредоносных программ.
-
Работа в сфере криптовалют: мошенники публикуют поддельные вакансии и проводят собеседования, на которых требуют от потенциальных жертв перевести им криптоактивы или предоставить конфиденциальную информацию.
-
Фишинг: пользователи попадают на мошеннические сайты или переходят по вредоносным ссылкам, а при взаимодействии с этими проектами инвесторы лишаются своих криптоактивов.
-
Раздачи токенов: мошенники выдают себя за известных лиц или компаний, продвигая от их лица фейковые раздачи токенов. Это делается ради кражи закрытых ключей и информации о кошельках.
-
Группы по инвестициям: в мессенджерах WhatsApp или Telegram создаются мошеннические инвестиционные группы, создатели которых называют себя финансовыми экспертами и убеждают пользователей вложиться в их криптопроекты.
-
Инвестиции в ИИ: аферисты рассказывают о мошеннических инвестиционных схемах в криптоактивы, обещая трейдерам высокую прибыль за счет использования «фирменных систем» искусственного интеллекта или автоматизированных торговых программ.
В прошлом году власти Калифорнии ограничили снятие средств в криптоматах до $1 000 в день для защиты потребителей от мошенничества. В ноябре DFPI окончательно отозвал лицензию у платформы криптокредитования BlockFi.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Ondo расширяет токенизированные казначейские облигации на XRP Ledger, предоставляет возможность выпуска и выкупа OUSG через стейблкоин RLUSD от Ripple
DeFi-платформа Ondo Finance добавила XRP Ledger в список поддерживаемых сетей для своего ончейн-продукта, обеспеченного государственным долгом США. Во вторник Guggenheim Treasury Services также представила свои токенизированные коммерческие бумаги на блокчейне, работающем на базе XRP.

Sygnum предупреждает: растущие активы Strategy могут сделать биткоин «неподходящим» для резервов центральных банков
Компании, приобретающие биткоин по стратегии, аналогичной MicroStrategy, накапливают чрезмерные запасы BTC с использованием заемных средств, что, по мнению Sygnum, подрывает пригодность биткоина в качестве резервного актива для центральных банков. Такие стратегии искажают ликвидность и рыночные настроения, создавая долгосрочные риски для стабильности биткоина и его более широкого принятия институциональными инвесторами, отмечает регулируемый банк цифровых активов.

Биткоин сохраняет устойчивость на фоне снижения инфляции в США, заявлений Трампа о торговой сделке с Китаем и снижении ставки ФРС
Быстрый обзор: Биткоин и американские акции стабилизировались после того, как свежие данные по индексу потребительских цен вновь превзошли ожидания. Некоторые аналитики считают, что эта новость не повлияет на крипторынки в краткосрочной перспективе, в то время как другие полагают, что инфляционный тренд может подтолкнуть ФРС к изменению политики и «ускорить» приток средств в биткоин-ETF в ближайшие месяцы.

Solana (SOL) обогнала биткоин (BTC): ждать ли сезона альткоинов

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








