Оператор Garantex арестован в Индии в рамках борьбы с санкционированной криптобиржей

Власти Индии арестовали Алексея Бесчокова, одного из двух предполагаемых операторов ныне несуществующей незаконной криптовалютной биржи Garantex, согласно заявлению Министерства юстиции в среду.

Бесчоков, гражданин Литвы, якобы служил главным техническим администратором Garantex с 2019 по 2025 год. В это время он помогал Александру Мира Серде, соучредителю и главному коммерческому директору биржи, в управлении платформой. Обвинительное заключение Министерства юстиции США против Бесчокова и Серды обвиняет их в содействии отмыванию незаконно полученной криптовалюты. 

Бесчоков и Мира Серда, предположительно, знали, что средства от программ-вымогателей, терроризма, хакерства и других преступлений проходили через Garantex, и предпринимали усилия для сокрытия происхождения этих средств, например, искажая информацию и документацию для правоохранительных органов, согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, обнародованному 7 марта. В целом, Министерство юстиции утверждает, что Garantex обработала как минимум $96 миллиардов в криптовалютных транзакциях с 2019 года.

Международные правоохранительные органы из США, Германии и Финляндии на прошлой неделе изъяли веб-сайт Garantex и заморозили более $26 миллионов в криптовалюте. Однако некоторые операции, по-видимому, продолжаются, так как компания проводит "очные встречи" в своем офисе в Москве, чтобы "полностью компенсировать" клиентам, используя незамороженные активы в России, согласно пресс-релизу Garantex, который был увиден TechCrunch, впервые сообщившим об этом.

Бесчоков и Мира Серда, который проживал в Объединенных Арабских Эмиратах и остается на свободе, были обвинены в одном случае сговора с целью отмывания денег. Бесчоков также обвиняется в сговоре с целью нарушения санкций в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях и сговоре с целью ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Он предстанет перед судом в Индии в понедельник, хотя, вероятно, будет экстрадирован в США.

Правительство США ввело санкции против Garantex, а также связанного с ним даркнет-рынка Hydra в апреле 2022 года.