Оператор Garantex арестован в Индии в рамках борьбы с санкционированной криптобиржей
Краткий обзор: Бесциоков якобы служил главным техническим администратором Garantex с 2019 по 2025 год. В этот период он, как утверждается, помогал сооснователю и главному коммерческому директору Garantex управлять платформой, которая отмывала криптовалюту, полученную от хакерских атак, программ-вымогателей и других незаконных источников.
Власти Индии арестовали Алексея Бесчокова, одного из двух предполагаемых операторов ныне несуществующей незаконной криптовалютной биржи Garantex, согласно заявлению Министерства юстиции в среду.
Бесчоков, гражданин Литвы, якобы служил главным техническим администратором Garantex с 2019 по 2025 год. В это время он помогал Александру Мира Серде, соучредителю и главному коммерческому директору биржи, в управлении платформой. Обвинительное заключение Министерства юстиции США против Бесчокова и Серды обвиняет их в содействии отмыванию незаконно полученной криптовалюты.
Бесчоков и Мира Серда, предположительно, знали, что средства от программ-вымогателей, терроризма, хакерства и других преступлений проходили через Garantex, и предпринимали усилия для сокрытия происхождения этих средств, например, искажая информацию и документацию для правоохранительных органов, согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, обнародованному 7 марта. В целом, Министерство юстиции утверждает, что Garantex обработала как минимум $96 миллиардов в криптовалютных транзакциях с 2019 года.
Международные правоохранительные органы из США, Германии и Финляндии на прошлой неделе изъяли веб-сайт Garantex и заморозили более $26 миллионов в криптовалюте. Однако некоторые операции, по-видимому, продолжаются, так как компания проводит "очные встречи" в своем офисе в Москве, чтобы "полностью компенсировать" клиентам, используя незамороженные активы в России, согласно пресс-релизу Garantex, который был увиден TechCrunch, впервые сообщившим об этом.
Бесчоков и Мира Серда, который проживал в Объединенных Арабских Эмиратах и остается на свободе, были обвинены в одном случае сговора с целью отмывания денег. Бесчоков также обвиняется в сговоре с целью нарушения санкций в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях и сговоре с целью ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денег. Он предстанет перед судом в Индии в понедельник, хотя, вероятно, будет экстрадирован в США.
Правительство США ввело санкции против Garantex, а также связанного с ним даркнет-рынка Hydra в апреле 2022 года.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Wintermute предупреждает, что обновление Pectra оставляет пользователей Ethereum под угрозой автоматических атак
Краткий обзор Обновление, включенное в недавнее обновление Ethereum под названием "Pectra", предназначенное для улучшения удобства использования для пользователей, в основном использовалось автоматизированными атаками "sweeper" для опустошения ничего не подозревающих кошельков, согласно анализу Wintermute. Более 80% делегаций EIP-7702, одной из функций, введенных в обновлении, были посвящены одному вредоносному скрипту, как выяснил Wintermute. Один пользователь потерял почти $150,000 из-за фишинговой атаки, осуществленной с помощью этого скрипта, по данным компании по безопасности блокчейна Scam Sniffer.
Аукцион тюремных сувениров и произведений искусства Росса Ульбрихта собрал 1,8 миллиона долларов в BTC
Краткий обзор Аукцион памятных вещей основателя Silk Road Росса Ульбрихта, проведенный во время его пребывания в тюрьме, собрал $1,8 миллиона в виде обещанных BTC. Среди лотов были картины, созданные Ульбрихтом в тюрьме, личные вещи до ареста и удостоверение личности с выигрышной ставкой в 11 BTC ($1,1 миллиона). У участников есть время до понедельника, чтобы завершить оплату.
Биткойн-ETF IBIT от BlackRock прерывает 34-дневную серию с оттоком в $430 миллионов
Краткий обзор: Спотовый Bitcoin ETF BlackRock IBIT зафиксировал отток средств на сумму $430 миллионов в пятницу, прервав 34-дневную полосу притоков (с тремя днями без притоков). Этот ведущий в отрасли ETF имеет более чем в три раза больше активов под управлением по сравнению с ближайшим конкурентом, фондом FBTC от Fidelity. Оттоки произошли на фоне того, как цена BTC отскочила от своего исторического максимума и упала примерно на 4% за последние пять дней.
Биткойн и альткоины снижаются на фоне сдержанного результата инфляции PCE в США
Краткий обзор: Данные по основным личным потребительским расходам (PCE) показали, что годовая инфляция снизилась до самого низкого уровня с марта 2021 года. Аналитики отметили, что макроэкономические показатели будут нейтральными для криптовалют, так как внимание переключается на заседание Федеральной резервной системы в июне.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
