Житель Калифорнии получил семь лет тюрьмы за отмывание денег через криптовалюты
Мужчина признал вину в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. По версии прокуратуры, Кху незаконно ввозил поддельные фармацевтические препараты и таблетки МДМА («экстази») из Германии, продавая за биткоины по всей территории Соединенных Штатов через даркнет-платформы. Кху и его сообщники обменивали биткоины на доллары США, отмывали и переводили полученные доходы, задействуя десятки банковских счетов.
В мае 2022 года правоохранители Техаса обвинили Кху в отмывании денег, а в августе того же года прокуратура Северного округа Калифорнии обвинила мужчину в незаконном импорте наркотических веществ. 19 августа мужчина был арестован. В расследовании принимали участие Секретная служба США, Инспекция почтового обслуживания США (USPIS) и офис Службы расследований внутренней безопасности в Сан-Франциско.
Несколько лет назад USPIS, правоохранительное подразделение Почтовой службы США, пообещало улучшить методы ведения расследований, связанных с криптовалютами. Ведомство заявило о необходимости разработать программу обучения криптовалютам для инспекторов.
В прошлом году житель штата Мичиган получил более десяти лет тюрьмы за распространение наркотиков и оружия в даркнете, а также за отмывание денег через криптовалюты.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Глава разведки США использовала ИИ для публикации данных об убийстве Кеннеди


Треть кенийских банков собирается начать работать с криптовалютами

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








