Великобритания заморозила 7,7 млн долларов незаконных криптовалютных активов для борьбы с преступностью

Криптовалюты все чаще становятся предпочтительным методом отмывания денег и финансирования терроризма, что побуждает британское правительство ужесточать регулирование. Самый большой замороженный криптокошелек находился на Coinbase и содержал токены на сумму 1,94 миллиона долларов США (1,5 миллиона фунтов стерлингов). Постановление о заморозке было вынесено мировым судом Ньюкасла-апон-Тайн 18 марта по запросу Управления по налогам и таможенным сборам Ее Величества (HMRC), что свидетельствует о том, что дело может быть связано с уклонением от уплаты налогов. Личность владельца кошелька остается неизвестной. В ответ на рост преступности, связанной с криптовалютой, в прошлом году Великобритания внесла поправки в свое законодательство, предоставив Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) и местной полиции расширенные полномочия по замораживанию, изъятию и уничтожению криптоактивов, связанных с преступной деятельностью. Согласно новым правилам, полиция может заморозить криптовалютные кошельки на срок до трех лет и конфисковать средства, если суд сочтет, что они получены из незаконных источников или использовались в преступной деятельности. Законодательство также позволяет правоохранительным органам преследовать криптовалютные кошельки, подозреваемые в связях с преступными организациями, без проведения арестов, что упрощает пресечение деятельности незаконных финансовых сетей. Кроме того, власти могут уничтожить изъятые криптовалюты, особенно конфиденциальные монеты, которые часто используются для сокрытия незаконной деятельности. Недавно Министерство юстиции США успешно изъяло около 201 400 долларов США в криптовалюте, которая предположительно использовалась для финансирования деятельности террористической организации ХАМАС.