Компания цифровых платежей Block Inc. достигла соглашения с регулирующими органами Нью-Йорка на сумму 40 миллионов долларов

Компания по цифровым платежам Blockchain Inc. достигла соглашения на сумму 40 миллионов долларов с регулирующими органами Нью-Йорка в связи с нарушением требований законодательства, связанным с ее платформой Cash App. Согласно сообщению Bloomberg от 10 апреля, компания Block была оштрафована Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) после расследования операций Cash App по борьбе с отмыванием денег (AML) и соблюдения законодательства о криптовалютах. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка установил, что компания Block нарушила законы о защите прав потребителей и не провела надлежащую проверку своих клиентов. Предположительно, компании слишком медленно сообщали регулирующим органам о подозрительных транзакциях и не обеспечивали надлежащую проверку так называемых «высокорисковых» транзакций Bitcoin (BTC). Компания Block подтвердила, что они работали с NYDFS для «решения проблем, в первую очередь связанных с прошлыми программами соответствия Cash App». Однако, по данным Bloomberg, они не признали никаких нарушений.