Проблемы регулирования обмена биткоинами: Block достигает урегулирования в размере 40 миллионов долларов за ошибки AML
У компании были существенные пробелы в соблюдении требований по борьбе с отмыванием денег, особенно в отношении транзакций Bitcoin, связанных с ее приложением Cash. Проблемы регулирования, связанные с торговлей биткоинами Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) выявил, что функции по обеспечению соответствия в Blockchain не поспевают за быстрым ростом компании, что делает ее уязвимой для отмывания денег и незаконной деятельности. Среди высказанных опасений был отмечен недостаточный контроль Block за высокорискованными транзакциями Bitcoin, что позволяло проводить в основном анонимные транзакции без надлежащих проверок. Несмотря на проблемы, NYDFS отметило, что Блок сотрудничал со следствием и предпринял корректирующие действия. Соглашение требует от Block нанять независимого наблюдателя для надзора за улучшением соответствия и обеспечения соответствия будущим нормативным требованиям. Соглашение служит предупреждением другим криптовалютным компаниям, подчеркивая важность поддержания надежных систем соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег, особенно по мере роста компаний и диверсификации их услуг. NYDFS уже давно регулирует индустрию криптовалют, внедрив режим BitLicense в 2015 году для обеспечения строгого регулирования компаний, работающих в сфере цифровых активов в Нью-Йорке.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Аукцион тюремных сувениров и произведений искусства Росса Ульбрихта собрал 1,8 миллиона долларов в BTC
Краткий обзор Аукцион памятных вещей основателя Silk Road Росса Ульбрихта, проведенный во время его пребывания в тюрьме, собрал $1,8 миллиона в виде обещанных BTC. Среди лотов были картины, созданные Ульбрихтом в тюрьме, личные вещи до ареста и удостоверение личности с выигрышной ставкой в 11 BTC ($1,1 миллиона). У участников есть время до понедельника, чтобы завершить оплату.
Биткойн-ETF IBIT от BlackRock прерывает 34-дневную серию с оттоком в $430 миллионов
Краткий обзор: Спотовый Bitcoin ETF BlackRock IBIT зафиксировал отток средств на сумму $430 миллионов в пятницу, прервав 34-дневную полосу притоков (с тремя днями без притоков). Этот ведущий в отрасли ETF имеет более чем в три раза больше активов под управлением по сравнению с ближайшим конкурентом, фондом FBTC от Fidelity. Оттоки произошли на фоне того, как цена BTC отскочила от своего исторического максимума и упала примерно на 4% за последние пять дней.
SEC ставит под сомнение заявку REX-Osprey на запуск стейкинговых ETF на Ethereum и Solana
Краткий обзор Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что недавнее предложение по ETF на Solana и Ethereum, которые будут приносить доход от стейкинга, может не соответствовать юридическим требованиям для биржевого фонда. В письме, отправленном поздно вечером в пятницу, SEC отметила предложение от REX Shares и Osprey Funds, заявив, что оно вступило в силу до того, как были решены определенные «нерешенные вопросы» в отношении предлагаемых фондов, что не удовлетворило агентство.
Сегодняшний индекс страха и жадности составляет 56
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
