Исследователи компании TRM Labs заявили, что крупнейшие криминальные группировки, включая северокорейских хакеров и мексиканские наркокартели, зависят от китайских подпольных банковских синдикатов, которые отмывают миллиарды долларов в криптовалюте, превращая цифровые деньги в фиатные.

Глава отдела глобальной политики TRM Labs и бывший сотрудник Минфина США Ари Редборд (Ari Redbord) заявил, что глобальные финансовые регуляторы и международные правоохранительные органы не принимают во внимание центральную роль подпольных китайских банковских сетей в отмывании преступных доходов.

«Мы выборочно изучаем разрозненные угрозы. Наркотрафик, киберпреступность Северной Кореи, мошеннические аферы и тому подобное — вместо того, чтобы обратить внимание на подпольных китайских банкиров, которые связывают все эти преступления», — убежден Ари Редборд.

По его мнению, ярким примером может служить крупнейший в истории криптоиндустрии взлом биржи Bybit в феврале, когда Северная Корея украла эфира на $1,4 млрд, но отмывала средства через китайские банковские каналы, а не самостоятельно. 

Аналитик TRM Labs и экс-сотрудник ФБР Ник Карлсен (Nick Carlsen) добавил, что эти сети опираются на «оффшорные убежища» в Юго-Восточной Азии, например, в Камбодже.

«Мало кто признал, что украденные хакерами криптоактивы отмывала не Северная Корея. Это не северокорейцы. Это китайские банкиры отмывали деньги Bybit», — заявил Карлсен в интервью изданию Decrypt.

Карлсен рассказал, что исследования специалистов по кибербезопасности из TRM Labs выявили устойчивую причинно-следственную связь крупных преступных группировок и подпольных китайских банковских сетей, которые обеспечивают ликвидность, позволяют обходить международные ограничения и могут выступать одним из ключевых элементов глобальной криминальной экономики.

В TRM Labs предлагают использовать агрессивные методы воздействия, включая санкции и блокировку операций в блокчейнах, чтобы нанести удар по китайскому банковскому подполью и подорвать финансовую базу наркокартелей и хакеров.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в криптобирже Bybit сообщило о начале расследования регуляторов Евросоюза в отношении криптоплатформы OKX по подозрению в содействии отмыванию средств и сокрытию следов масштабной хакерской атаки.