Полиция Ичуня пресекла деятельность мошеннической группировки, которая использовала виртуальную валюту для отмывания денег на сумму более 4 миллионов
Полиция Ичунь Гаоаня успешно ликвидировала мошенническую группировку, которая использовала виртуальную валюту для отмывания денег под видом «заведения дружеских отношений и инвестирования». В результате расследования было установлено, что подозреваемый в совершении преступления Яо использовал тот факт, что «банковские переводы легко блокируются», чтобы побудить людей инвестировать, снимая наличные и затем обменивая виртуальную валюту в офлайн-режиме. Он также собирал мошеннические деньги, обменивая виртуальную валюту в офлайн-режиме, а затем переводил мошеннические средства в апстрим, чтобы незаконно получить вознаграждение. Сумма, фигурирующая в деле, превысила 4 миллиона юаней.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Августовский фестиваль серфинга для держателей BGB — поймайте волну богатства и выиграйте часть от $10,000!
Подпишитесь на продукт накоплений CYC и получите до 20% годовых!
Фестиваль Управления капиталом: 50 USDT для новых пользователей и до 30,000 USDT в виде бонусов на управление капиталом!
Bitget отвязывает процентные ставки по займам от ставок финансирования для фьючерсов некоторых монет при спотовой маржинальной торговле
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








