Минюст предъявляет обвинения предполагаемым лидерам картеля Синалоа, в то время как блокчейн-компании отслеживают криптосвязи с торговлей фентанилом

Педро Инсунза Норьега и его сын, Педро Инсунза Коронель, обвиняются в руководстве крупной сетью наркоторговли для Организации Бельтран Лейва, фракции картеля Синалоа, согласно обвинительному заключению Министерства юстиции США, обнародованному на этой неделе. Хотя обвинения сосредоточены на контрабанде десятков тысяч килограммов фентанила, кокаина, метамфетамина и героина в Соединенные Штаты, компании по анализу блокчейна отдельно отследили миллионы долларов в криптовалюте, связанных с производством фентанила и платежами, связанными с картелем.

Обвинения последовали за приказом президента Дональда Трампа о признании иностранной террористической организацией (FTO), подписанным в январе. FTO позволяет правительству конфисковывать криптовалюту и другие активы, связанные с агентами картеля.

Хотя дело Министерства юстиции против предполагаемых боссов картеля основано на незаконных наркотиках и контрабанде, поставщики аналитики блокчейна, такие как Chainalysis, TRM Labs и Elliptic, недавно обнаружили связи между стейблкоинами и доходами от фентанила.

Chainalysis отследила стейблкоины на сумму 5,5 миллиона долларов, использованные латиноамериканскими наркокартелями для оплаты китайских производителей фентанила. Власти США в Восточном округе Висконсина в конечном итоге конфисковали эти средства, согласно отчету о преступности Chainalysis за март 2025 года.

Некоторые случаи включали официальные санкции от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. В сентябре 2023 года OFAC внесло в черный список кошельки Ethereum, связанные с предполагаемым членом картеля Синалоа Хименесом Кастро.

В другом месте TRM Labs выпустила исследование, которое показало, что большинство китайских продавцов прекурсоров фентанила в 26 городах принимали криптовалютные платежи. По данным Elliptic, производители незаконных наркотиков получили миллионы долларов в цифровых валютах на фоне эпидемии фентанила в США.

Отдельный отчет Chainalysis, выпущенный в 2024 году, сообщил, что химические магазины, подозреваемые в производстве наркотиков, получили 250 миллионов долларов в криптовалюте с 2015 года.