Крупнейший в мире нелегальный онлайн-рынок Haowang закрывается после вмешательства Telegram

Haowang Guarantee, названный "крупнейшей в мире незаконной онлайн-площадкой", объявил о своем закрытии ранее на этой неделе.

"Поскольку все наши NFT, каналы и группы были заблокированы Telegram 13 мая 2025 года, Haowang Guarantee прекратит свою деятельность с этого момента," - говорится в объявлении, опубликованном во вторник.

Аналитическая компания по блокчейну Elliptic сообщила в своем обновленном отчете во вторник, что Telegram закрыл тысячи каналов, связанных с Haowang, в ответ на его раннее исследование, сообщающее о преступлении.

Haowang Guarantee управлял рынком на базе Telegram, где сторонние продавцы продавали технологии, личные данные и услуги по отмыванию денег. Он в основном служил универсальным магазином для клиентов из Юго-Восточной Азии, включая криптомошенников и других незаконных онлайн-актеров, согласно Elliptic.

Elliptic сообщил , что рынок обработал транзакции на сумму более 27 миллиардов долларов США в USDT, что сделало его крупнейшей незаконной онлайн-площадкой в истории.

Незаконные транзакции на рынке дополнительно облегчались USDH, стабильной монетой в долларах США, выпущенной "партнером и акционером" Huione Group. Стабильная монета якобы может обходить санкции, наложенные традиционными регулирующими органами.

Хотя Haowang переименовал себя из своего первоначального названия, Huione Guarantee, власти рассматривали рынок как часть камбоджийского финансового конгломерата Huione Group.

В предложении заблокировать доступ Huione Group к финансовой системе США, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) заявила, что Huione управлял "предприятием по отмыванию денег" с сетью своих бизнесов, включая Haowang, платформу платежных услуг Huione Pay и обменник Huione Crypto.

Согласно FinCEN, Huione Group отмыла как минимум 4 миллиарда долларов незаконных доходов, часть из которых происходила от северокорейских кибер-краж.

Вместе с действиями против Haowang, Telegram также закрыл аккаунты, связанные с Xinbi Guarantee, другой платформой, которая якобы занималась посредничеством в отмывании денег и других незаконных услугах, таких как запугивание как услуга и торговля людьми.

Elliptic заявил, что это "серьезно нарушило" работу двух крупнейших рынков на базе Telegram, которые в совокупности обработали транзакции на сумму более 35 миллиардов долларов США в USDT. Аналитическая компания добавила, что продолжает отслеживать более 30 платформ, подобных Haowang.

Однако Wired, который первым сообщил о закрытии Haowang, заявил , что Haowang и Xinbi предпринимают очевидные усилия для возрождения своего присутствия в Telegram, ссылаясь на соучредителя Elliptic Тома Робинсона.

The Block обратился в Telegram за дополнительной информацией по этому вопросу.