Отчет: Преступления с криптовалютой в Западных Балканах растут, вовлечены десятки миллионов евро

Согласно Decrypt, новое исследование международной НПО Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) показывает, что использование криптовалюты в преступной деятельности на Западных Балканах (включая такие страны, как Албания и Сербия) продолжает расширяться, в основном затрагивая отмывание денег, торговлю наркотиками и незаконную добычу. Основные данные следующие:

1. Масштабы и модели преступности

• Годовой объем транзакций с криптовалютой на Западных Балканах достигает от 25 до 30 миллиардов долларов, при этом десятки миллионов евро напрямую связаны с преступными сетями. Средства переводятся через криптокошельки и используются для легальных бизнес-инвестиций.
• Черногория стала ключевым узлом для транзакций с криптовалютой в даркнете, при этом Албания и Сербия в последние годы часто используют криптовалюту для отмывания средств от торговли наркотиками.

1. Проблемы правоохранительных органов

• На данный момент в регионе зарегистрировано только три случая изъятия криптовалюты (все за последние три года), последний из которых связан с албанской преступной группой с ноября 2024 по январь 2025 года, изъято 10 миллионов долларов в криптоактивах.
• Из шести стран только Албания, Сербия и Косово приняли законы, касающиеся цифровых активов, но правила реализации в Косово еще не вступили в силу.

1. Недостатки регулирования и сотрудничества

• Регламент ЕС по рынкам криптоактивов (MiCA) пока не охватывает страны Западных Балкан, не являющиеся членами, и отсутствуют возможности для отслеживания трансграничных операций.
• Старший аналитик GI-TOC Саша Джорджевич указывает на необходимость ускорения принятия стандартов FATF по борьбе с отмыванием денег, укрепления сотрудничества с Европолом и Интерполом, а также внедрения инструментов анализа блокчейна для повышения эффективности правоохранительных органов.

Исследование предупреждает, что если нормативная база и возможности правоохранительных органов не будут обновлены синхронно, проблема преступности, связанной с криптовалютой в регионе, будет продолжать ухудшаться.