Адвокаты защиты в делах Samourai и Tornado Cash обвиняют обвинение в сокрытии оправдательных доказательств

Адвокаты защиты в двух критически важных судебных процессах по криптовалюте обвинили обвинение в том, что оно не раскрыло должным образом телефонный разговор с высокопоставленными сотрудниками Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), тем самым утаив доказательства, которые могут оказаться жизненно важными для их дел. 

Адвокаты защиты выразили свои опасения перед предстоящими судебными процессами над основателями двух протоколов: Samourai Wallet и Tornado Cash, которые имеют сходство в своей способности действовать как "миксеры", скрывая след транзакций в публичных блокчейнах, таких как Bitcoin и Ethereum. Роман Шторм, соучредитель Tornado Cash, и соучредители Samourai Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл сталкиваются с несколькими обвинениями, связанными с отмыванием денег и нарушением санкций за их работу по созданию и эксплуатации протоколов. 

В центре недавнего спора находится звонок между двумя сотрудниками FinCEN, включая главу отдела по обеспечению соблюдения правил в отношении виртуальных активов, Кевина О'Коннора, и правительственными прокурорами. В ходе звонка 23 августа 2023 года (в тот же день, когда обвинение против Шторма было обнародовано) сотрудники FinCEN заявили, что некостодиальная природа Samourai, в том, что он не берет под прямой контроль криптовалюту пользователей, "сильно предполагает, что Samourai не действует как MSB [бизнес по предоставлению денежных услуг]", согласно резюме звонка, предоставленному прокурорами. 

Являются ли Samourai и Tornado MSB, критически важно для одного из обвинений, общих для обоих дел: сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по передаче денег (классифицируемого FinCEN как MSB). Тем не менее, прокуроры решили продолжить обвинение в деле Tornado Cash и, через шесть месяцев, в деле Samourai. (Даже если обвинение будет снято, другие обвинения, связанные с отмыванием денег, останутся в силе для каждого дела.)

"Samourai Wallet публично заявили, что они не являются бизнесом по передаче денег, поскольку не брали на себя хранение биткойнов и не были обязаны получать лицензию от FinCEN, согласно их адвокату", утверждали адвокаты соучредителей Samourai в недавнем заявлении .  "Тот факт, что FinCEN занял ту же позицию в отношении Samourai Wallet и передал ее тем же прокурорам, и что прокуроры, тем не менее, обвинили обвиняемых в совершении преступления, шокирует."

Адвокаты защиты запросили слушание для обсуждения предполагаемого нарушения Brady, правила, вытекающего из решения Верховного суда, которое обязывает прокуроров передавать все потенциально оправдательные доказательства адвокатам защиты, независимо от того, запрашивает ли их защита. 

Прокуроры преуменьшают обвинения

В ответ на заявление защиты правительственные прокуроры преуменьшили обвинение в том, что они совершили нарушение Brady , утаив звонок. "Правительство раскрыло все известные содержательные коммуникации между командой обвинения и FinCEN в отношении Samourai Wallet за несколько месяцев до предварительных ходатайств и суда... Ничего большего не требуется", написали прокуроры Министерства юстиции. 

Прокуроры утверждали, что сотрудники FinCEN не дали четких, официальных указаний по вопросу. "Правительство действовало добросовестно, чтобы раскрыть неформальное, индивидуальное мнение, выраженное двумя сотрудниками FinCEN во время телефонного разговора о том, считают ли эти сотрудники, что Samourai необходимо зарегистрироваться как бизнес по передаче денег в соответствии с правилами и публичными указаниями FinCEN", говорится в заявлении. 

Тем не менее, в своем последующем ответе адвокаты защиты Samourai утверждают, что звонок напрямую подрывает обвинение в том, что соучредители Samourai сознательно участвовали в преступном сговоре. 

"Тот факт, что сотрудники FinCEN, включая того, кто отвечает за соблюдение правил FinCEN в отношении таких компаний, как Samourai Wallet, имели то же 'мнение', что и г-н Хилл и г-н Родригес, является доказательством того, что обвинение в преступном сговоре не обосновано," заявили адвокаты защиты.

адвокаты написали, что они обоснованно полагали, что им не требуется лицензия FinCEN или меры по борьбе с отмыванием денег.

Судья по делу Samourai, судья Ричард М. Берман, распорядился, чтобы защита подняла этот вопрос в своем досудебном ходатайстве, которое должно быть подано 29 мая, написав: "Нет необходимости в нескольких ходатайствах."

Спор распространяется на дело Tornado

Адвокаты Storm в пятничном заявлении воспользовались возможностью утверждать, что обвинение в его деле не раскрыло должным образом "оправдательные" доказательства, и повторно обратились к правительству с просьбой найти больше коммуникаций с FinCEN о Tornado Cash.

Хотя Министерство юстиции недавно сняло часть обвинения, касающуюся регистрации Tornado как MSB, адвокаты Storm утверждают, что правительство все же совершило нарушение Brady, не раскрыв звонок. Утаивание "существенно повредило его защите", утверждают адвокаты, не позволив Storm "...возможности поднять этот вопрос в поддержку своих ходатайств о прекращении дела и принуждении к раскрытию материалов FinCEN."

В заявлении также указывается, что некоторые детали звонка остаются неизвестными. "Правительство пытается минимизировать важность звонка FinCEN, характеризуя заявления как 'неформальные мнения двух сотрудников FinCEN', но не объясняет, какова была цель звонка и почему в нем участвовали такие высокопоставленные должностные лица FinCEN," говорится в заявлении.

Прокуроры правительства отклонили запрос адвокатов Storm на получение дополнительной информации, связанной с Samourai, утверждая, что хотя протоколы "могут иметь некоторые поверхностные сходства, они действовали совершенно по-разному," что означает, что Brady не применим.

"Но то, что правительство характеризует как поверхностное сходство, на самом деле является основной особенностью, лежащей в основе противоречивых интерпретаций руководства FinCEN и объема Раздела 1960: некостодиальная природа обоих протоколов," утверждают адвокаты защиты.

Судья окружного суда США Кэтрин Файла еще не вынесла решение по ходатайству в деле Storm.