Закрытие Haowang Guarantee — лишь ограниченная неудача для крипто-мошенничеств, заявляет Chainalysis

Haowang Guarantee, также известная под прежним названием Huione Guarantee, объявила о своем закрытии на прошлой неделе из-за ограничений, наложенных Telegram. Haowang управляла рынком без KYC, основанным на Telegram, где сторонние продавцы продавали технологии, личные данные и услуги по отмыванию денег, фактически служа универсальным магазином для криптовалютных мошенников и других незаконных киберпреступников.

Действия Telegram последовали после того, как FinCEN признала ее материнскую камбоджийскую конгломерацию Huione Group предприятием по отмыванию денег и предложила санкции против группы за ее связи с северокорейскими киберпреступниками. Платформа обмена сообщениями также закрыла аккаунты Xinbi Guarantee, рынка, известного как второй по величине после Haowang.

Закрытие Haowang было представлено как ключевое событие, которое могло бы сорвать глобальную сеть криптовалютных мошенников. Однако Chainalysis отметила, что закрытие Haowang не решило проблему, так как мошенники быстро адаптировались к использованию других "гарантийных" услуг.

"Эти услуги, вероятно, разработаны с учетом избыточности, что говорит о стойкости преступников и прибыльности их бизнеса," говорится в отчете Chainalysis в понедельник. 

Chainalysis объяснила, что, хотя Haowang была самой заметной, множество других услуг продолжают предоставлять платформы, где криптовалютные мошенники могут получать преступную инфраструктуру от продавцов, которые часто работают на трех или четырех разных рынках.

"Продавцы мигрируют, новые услуги заполняют пустоту, и пользователи быстро адаптируются," сказала Chainalysis. "На данный момент, ликвидация Huione Group может изменить часть трафика, нарушить отношения с брокерами или вдохновить на краткосрочную осторожность, но структурные факторы, способствующие криптовалютной преступности, к сожалению, остаются нетронутыми."

Даже с мерами, принятыми Telegram, платформа обмена сообщениями остается основным центром для гарантийных услуг. Это связано с ее встроенной псевдонимностью, легкостью доступа и фундаментальным дизайном, который затрудняет приложению мониторинг чатов для юридических расследований.

После предыдущего запроса от The Block, представитель Telegram заявил, что мошенничество и деятельность по отмыванию денег в приложении "всегда удаляются, когда обнаруживаются." Платформа не предоставила подробностей о том, какие меры они принимают для санкционирования других услуг, таких как Haowang.

"Тем не менее, удаление аккаунтов Huione и Xinbi из Telegram после действий FinCEN предполагает, что даже у терпимости Telegram есть пределы," отметила Chainalysis.

Chainalysis отметила, что традиционные платформенные ликвидации становятся все менее эффективными, и мониторинг рисков должен смещаться в сторону отслеживания незаконных транзакционных поведений на индивидуальной основе, судя по шаблонам и поведению в цепочках и активностях.