Австралия конфисковала 190 миллионов австралийских долларов по делу об отмывании криптовалютных денег
Австралийские правоохранительные органы начали совместную операцию 5-6 июня 2025 года, успешно разгромив крупную организацию по отмыванию денег, базирующуюся в Квинсленде, и арестовав четырех подозреваемых. Организация подозревается в конвертации около 190 миллионов австралийских долларов (около 125 миллионов долларов США) преступных доходов в криптовалюту через бронированный транспортный отдел охранной компании. Расследование показало, что организация использовала сложную сеть банковских счетов, предприятий, экспресс-доставки и криптовалютных счетов для отмывания миллионов незаконных средств в течение 18 месяцев. Полиция заморозила активы на сумму около 21 миллиона австралийских долларов, включая 17 объектов недвижимости, банковских счетов и транспортных средств.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться

Аналитики Bernstein: эфир находится в «точке перегиба»

Пол Аткинс пообещал DeFi-проектам свободу от американской бюрократии

Societe Generale объявил о планах запуска долларового стейблкоина

Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








