От бурного роста к упорядоченному соблюдению: прошлое и настоящее утилизации виртуальной валюты, фигурирующей в деле
Автор: Лю Ян
27 ноября 2020 года в интернет попало судебное решение по уголовному делу, которое не только вызвало бурную реакцию в криптовалютном сообществе, но и привлекло внимание многих традиционных юристов, а также людей за пределами юридической отрасли. Да, это дело о Plus Token, которое, возможно, является одним из крупнейших дел о финансовых пирамидах на сегодняшний день.
Насколько он велик? В решении суда второй инстанции по делу PlusToken указано, что «платформа PlusToken собрала у участников 314 211 биткоинов, 9 174 201 эфир, 928 280 240 рипплов, 117 450 биткоинов в кэше, 96 023 дэша, 110 601 626 400 догкоинов, 1 847 674 лайткоина и 51 363 309 монет EOS». «По данным Центра определения цен Бюро цен города Яньчэн, исходя из минимальной цены с 1 мая 2018 года по 27 июня 2019 года, вышеуказанные восемь цифровых валют эквивалентны 148 037,50 юаня». Эти «××××» делают сумму в деле запутанной.
По данным рыночной стоимости на момент написания статьи, стоимость биткоина, фигурирующего в деле, составляет 37 миллиардов долларов США, а стоимость только двух валют Dogecoin и Ripple составляет почти 5 миллиардов долларов США (это не тот момент, когда рыночная стоимость была самой высокой).
Возвращаясь к теме, в решении суда второй инстанции по делу Plustoken говорилось: «Вопрос реализации конфискованных краденых товаров. В ходе расследования были выявлены доказательства, подтверждающие, что Чэнь Бо обратился в Бюро общественной безопасности Яньчэна с просьбой поручить Beijing Zhifan Technology Co., Ltd. продать и реализовать изъятую органами общественной безопасности цифровую валюту в соответствии с законом, а все вырученные средства будут направлены на возврат украденных средств». Именно в этом и заключается суть дела, привлекшего широкое внимание. В то время представители валютных кругов были обеспокоены тем, не обрушит ли рынок огромное количество виртуальной валюты, юристы были обеспокоены законностью такой реализации, а люди за пределами юридической сферы учуяли возможность быстрого обогащения, что также впервые привлекло внимание общественности к вопросу реализации виртуальной валюты, фигурировавшей в этом деле.
Так как я занимаюсь защитой по уголовным делам, связанным с виртуальной валютой, я занимался распоряжением виртуальной валютой, фигурировавшей в этом деле, задолго до дела с токеном Plus. В то время не существовало четких правил распоряжения виртуальной валютой, фигурировавшей в этом деле. Некоторые подразделения, занимающиеся расследованием дел, вызывали подозреваемых и просили их самостоятельно продать валюту на торговой платформе, некоторые просили членов их семей продать валюту на торговой платформе от имени подозреваемых, а некоторые просили подозреваемых поручить сторонней компании обналичить валюту от их имени. После появления дела с токеном Plus, поручение распоряжения ею сторонней компании стало общепринятой практикой. Независимо от того, какой метод используется, добровольность подозреваемых ставится под сомнение.
Мы условно называем этот этап этапом 1.0 реализации сторонней компанией. На этапе 1.0 метод реализации сторонней компанией заключается в поиске крупного внебиржевого торговца, который потребляет виртуальную валюту, а затем выходит на рынок для поиска покупателей. Внебиржевой торговец зарабатывает разницу в биржевой цене, а сторонняя компания получает комиссию за услуги.
Таким образом, сторонняя компания получает комиссию за обслуживание. Например, если согласована комиссия за утилизацию в размере 15%, то сторонняя компания получает от судебного органа 100 юаней виртуальной валюты, участвующей в деле, и, найдя внебиржевого дилера, готового её реализовать, ей остаётся лишь перевести обратно судебному органу всего 85 юаней. Другими словами, сторонняя компания может получать прибыль в режиме реального времени в процессе реализации, и эта прибыль немалая. Что касается причин высокой комиссии за обработку, то сторонняя компания объяснила это колебаниями валютных курсов, износом транзакций и т. д.
Независимо от того, позволит ли подозреваемый или его семья заниматься этим самостоятельно, или сторонняя компания найдет внебиржевого дилера для этого, есть ли правовая основа? Нельзя сказать, что правовой основы нет. 4 сентября 2017 года Центральный банк и семь других ведомств опубликовали «Объявление о предотвращении рисков, связанных с выпуском и финансированием токенов». Третий пункт объявления направлен на усиление управления торговыми платформами финансирования токенов. В частности, с даты настоящего объявления любая так называемая торговая платформа финансирования токенов не должна заниматься обменом легальной валюты на токены, «виртуальную валюту», не должна покупать или продавать токены или «виртуальную валюту», не должна выступать в качестве центрального контрагента при покупке или продаже токенов или «виртуальной валюты», а также не должна предоставлять услуги ценообразования, информационного посредничества и другие услуги в отношении токенов или «виртуальной валюты».
Если присмотреться, то «Объявление» 94 регулирует торговые платформы финансирования токенов, а не отдельных лиц, так что в конечном итоге именно внебиржевые торговцы должны выводить средства, и в этом нет ничего плохого.
Но и здесь не всё без проблем: поскольку торговля виртуальными валютами, фигурирующими в деле, по-прежнему остаётся узкоспециализированным бизнесом и приносит сверхприбыль, возникли и некоторые незаконные проблемы, такие как мошеннические операции с использованием силы денег, хищение виртуальных валют следователями, использование сторонними компаниями виртуальных валют, временно хранящихся у судебных органов, для открытия ордеров на рынке и их полная потеря, умышленное накопление внебиржевыми торговцами чёрных денег на рынке и их перевод на специальные счета, фигурирующие в деле (специальные счета в любом случае не боятся ареста и заморозки), а многие внебиржевые торговцы подверглись преследованию со стороны судебных органов в других местах за участие в чёрных деньгах и так далее. Короче говоря, всё очень оживлённо.
В 2021 году, когда судебные органы ужесточили контроль над криптовалютной индустрией, компании по утилизации всех размеров стали появляться как грибы после дождя. Я как-то описывал это в статье, например:
Серпов больше, чем лука-порея.
В сентябре 2021 года произошло важное событие, изменившее подход к работе с виртуальной валютой, фигурирующей в данном деле. 15 сентября Центральный банк и десять других ведомств опубликовали «Уведомление о дальнейшем предотвращении и борьбе с рисками спекуляций, связанных с торговлей виртуальными валютами», известное как «Уведомление 924». В нём говорилось: «Деятельность, связанная с виртуальными валютами, является незаконной финансовой деятельностью. Деятельность, связанная с виртуальными валютами, такая как осуществление законной деятельности по обмену валюты и виртуальных валют, обмен виртуальных валют, покупка и продажа виртуальных валют в качестве центрального контрагента, предоставление услуг информационного посредничества и ценообразования для транзакций с виртуальными валютами, финансирование выпуска токенов и операции с производными финансовыми инструментами виртуальных валют, предположительно относится к незаконной финансовой деятельности, такой как незаконный выпуск токен-билетов, несанкционированная публичная эмиссия ценных бумаг, незаконная деятельность в сфере фьючерсного бизнеса, незаконный сбор средств и т. д., которые строго запрещены и решительно запрещены в соответствии с законом».
По сравнению с «Объявлением 94» слово «предмет» перед запретом на вышеуказанные действия исчезло. «Объявление 94» регулирует деятельность торговой платформы, занимающейся финансированием токенов, в то время как «Уведомление 924» не уточняет предмет, а регулирует «всё». Компании не могут этого делать, платформы не могут этого делать, а частные лица не могут этого делать.
Прежний метод, когда сторонняя компания организовывала группу внебиржевых трейдеров для вывода средств, больше невозможен.
Если в Китае это не сработает, то нам следует вывести бизнес за границу, и тогда появился этап «Утилизация сторонними организациями 2.0». На этапе 2.0 все без исключения компании, занимающиеся утилизацией, в своих презентациях PPT указывали «утилизацию за рубежом» как основной рекламный аргумент, но действительно ли это утилизация за рубежом? Не обязательно.
Фактически, подавляющее большинство операций по реализации виртуальной валюты здесь по-прежнему осуществляется посредством внутренних встречных сделок, но деньги, поступающие на счета судебных органов, возвращаются из-за рубежа, но это уже не те деньги. Необходимо пояснить, что возврат средств из соглашения в тот момент не требует однозначного соответствия с деньгами, реализованными посредством виртуальной валюты, то есть невозможно проверить, являются ли возвращаемые средства виртуальной валютой, реализованной за рубежом.
У меня есть основания так говорить. Во-первых, в одной провинции или городе на юге есть несколько влиятельных людей, в отношении которых органы общественной безопасности других регионов вели расследование. Причина дела – «незаконная утилизация». Во-вторых, компания по утилизации консультировала меня по поводу того, как утилизировать виртуальную валюту в соответствии с правилами, и честно заявила: «После ареста этих людей вся работа по утилизации была прекращена». В-третьих, независимо от того, осуществляется ли утилизация за рубежом или нет, судебные органы признают только документы о расчётах. И именно эти люди могут получить эти документы.
На этапе утилизации сторонних компаний 2.0 произошло несколько изменений: во-первых, значительно снизилась плата за утилизацию. По мере того, как по всей стране утилизируется все больше виртуальных валют, бизнес по утилизации становится все более прозрачным, и компании по утилизации конкурируют друг с другом. Плата за утилизацию постепенно снизилась до менее 10 пунктов. Автор даже слышал о 4 пунктах. Во-вторых, некоторые местные органы власти вмешались в утилизацию виртуальных валют, и пакеты активов, подлежащие утилизации, являются предметом публичных торгов. Соответствующие ведомства за пределами судебных органов, такие как Комиссия по проверке дисциплины, Политико-правовой комитет и Финансовое бюро, контролируют место утилизации. В-третьих, плата за обработку реализует две линии финансовых доходов и расходов. В прошлом сторонняя компания брала 100 юаней монет и возвращала 85 юаней. Теперь сторонняя компания берет 100 юаней монет и должна вернуть 100 юаней финансисту, а затем выплатить сторонней компании заранее согласованную комиссию за обработку через фискальные расходы.
На данном этапе некоторые известные компании по утилизации (матчингу), которые в первые годы зарабатывали много денег, больше не занимаются непосредственно утилизацией. Вместо этого они часто передают активы, подлежащие утилизации, на субподряд нескольким командам, с одной стороны, чтобы создать промежуточную защиту, а с другой — чтобы выполнять работу более качественно.
Наконец, в 2024 году Верховный народный суд по собственной инициативе включил тему «Исследование распоряжения виртуальной валютой, используемой в судебных делах» в число основных тем судебных исследований на 2024 год. В состав исследовательской группы входят, как минимум, университеты и судебные органы Пекина, Чунцина и Шэньчжэня. Автору также посчастливилось участвовать в некоторых исследовательских мероприятиях в Пекине и Чунцине. Информация, полученная на встрече, неудобна для раскрытия. Я расскажу только о стадии 3.0 распоряжения компаниями третьей стороны, основываясь на пресс-релизах, опубликованных в открытом доступе в Интернете.
В течение некоторого времени, предшествовавшего этапу 3.0 по утилизации сторонних компаний, работа по утилизации была приостановлена, поскольку местные органы власти не были уверены в том, как с этим справиться. В интернете широко распространялись слухи о том, что рыночная стоимость виртуальных валют, фигурировавших в деле, подлежащем утилизации судебными органами в различных частях моей страны, была сильно завышена. Появление Гонконга предоставило законопослушный способ утилизации виртуальных валют, фигурировавших в этом деле.
Например, некоторое время назад Пекин первым объявил об успешном опыте реализации упомянутых в деле виртуальных валют через Пекинскую фондовую биржу в Гонконге. По мнению автора, другие регионы также изучают возможность реализации через Гонконг в соответствии с законодательством. Анализ, проведённый автором, позволяет предположить, что, хотя практика каждой компании различна, по сути, они одинаковы, и, возможно, существует некая «универсальная формула».
Например, некоторое время назад Пекин первым объявил об успешном опыте реализации упомянутых в деле виртуальных валют через Пекинскую фондовую биржу в Гонконге. По мнению автора, другие регионы также изучают возможность реализации через Гонконг в соответствии с законодательством. Анализ, проведённый автором, позволяет предположить, что, хотя практика каждой компании различна, по сути, они одинаковы, и, возможно, существует некая «универсальная формула».
Во-первых, соблюдение правил реализации виртуальной валюты, задействованной в деле, не может быть отделено от Государственного управления по валютному регулированию и внутренних банков. Приток иностранной валюты должен быть сообщен в Государственное управление по валютному регулированию для подачи отчетности и возвращен в Китай через банковский канал. Поскольку она возвращается в Китай через банковский канал, банковские учреждения Гонконга также являются незаменимыми. Во-вторых, в соответствии с правилами банковской индустрии Гонконга и требованиями лицензированных торговых платформ Гонконга, банки Гонконга не могут открывать счета на торговых платформах в качестве основного органа, поэтому необходимо местное учреждение Гонконга, которое может открыть счет на торговой платформе. В-третьих, после того, как учреждение реализует виртуальную валюту, задействованную в деле, на торговой платформе, оно переводит деньги в банк Гонконга, который сообщает об этом в Государственное управление по валютному регулированию для подачи отчетности основным органом, и переводит расчетные деньги в внутренний банк через банк Гонконга.
Что касается институтов, не входящих в эту формулу, их можно заменить по желанию. Компании или биржи не являются её неотъемлемой частью.
Таким образом, автор предлагает следующие рекомендации: во-первых, субъектом распоряжения виртуальной цифровой валютой, участвующей в деле, должны быть провинциальные судебные органы. во-вторых, рекомендуется, чтобы провинциальные судебные органы и головные офисы государственных банков создали «зеленый коридор» под руководством вышестоящих ведомств. Судебные органы должны открыть в банке специальный счет для распоряжения виртуальной валютой, участвующей в деле, и поручить головному офису государственного банка распоряжаться ею от своего имени. в-третьих, головной офис государственного банка должен в полной мере использовать филиалы в Гонконге или других странах, которые могут на законных основаниях распоряжаться виртуальной валютой, участвующей в деле, для завершения законного распоряжения виртуальной валютой, участвующей в деле, за рубежом.
Короче говоря, сократите ненужные циркуляционные связи, национализируйте прибыль от утилизации и максимизируйте эффективность утилизации.
Не так давно газета «People's Court Daily» опубликовала статью под названием «Распоряжение виртуальной валютой, используемой в уголовных делах: проблемы, инновации и судебная ответственность», в которой отмечалось, что «можно рассмотреть возможность поручить квалифицированной сторонней организации, работающей под руководством и контролем Народного банка Китая, Управления по валютному регулированию и надзору за валютным рынком и другими ведомствами, обмен виртуальной валюты на легальную валюту по рыночным ценам через соответствующие лицензированные торговые площадки в зарубежных юрисдикциях, где виртуальная валюта легальна, например, в Гонконге. После обналичивания за рубежом операции с ней могут осуществляться в соответствии с положениями «Письма об открытии счетов в иностранной валюте и обработке поступлений и платежей в иностранной валюте народными судами в рамках судебной деятельности, связанной с иностранными делами» Государственного управления по валютному регулированию и надзору за валютным рынком».
Есть надежда, что Верховный народный суд, высший орган газеты «Народный суд», как можно скорее подготовит нормативный руководящий документ на основе всестороннего изучения практического опыта различных регионов, а также расследований и исследований различных исследовательских групп, чтобы полностью урегулировать обращение виртуальных валют, фигурирующих в данном деле.
Наконец, вот фраза, которую я часто произношу:
«Никогда еще ничто не создавало таких сложностей для закона, как Биткоин».
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Запуск VELVETUSDT для фьючерсной и ботовой торговли
Bitget добавит PUMP/USDT для спотовой ботовой торговли
Новые спотовые маржинальные торговые пары - PUMP/USDT
Запуск PUMPUSDT для фьючерсной и ботовой торговли
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








