На рынке много торговых платформ для крипты, но далеко не все заслуживают внимания. И кому как ни самим командам криптобирж лучше всего известно, на какие ред флаги стоит обратить внимание при подборе такой платформы
Редакция BeInCrypto попросила представителей популярных торговых платформ назвать главные «красные флаги» при выборе криптобирж и, по возможности, похвастаться своими достижениями в борьбе над их устранением. Рассказываем, на какие нюансы стоит обратить внимание, чтобы подобрать достойную криптобиржу.
Составили топ криптобирж для работы в 2025 году
Ред флаги при выборе криптобиржи
Первыми о подводных камнях криптобирж рассказала команда крупной торговой платформы OKX. По словам наших собеседников, при выборе площадки важно обращать внимание на пять ключевых рисков:
- Отсутствие лицензий и регулирования — это означает, что пользователи никак не защищены.
- Непрозрачная структура: если неизвестно, кто владеет биржей, где она зарегистрирована и как хранятся средства.
- Слабая кибербезопасность: отсутствие 2FA, внешних аудитов и защиты активов.
- Громкие обещания сверхдоходности: как правило, это признак агрессивного маркетинга или схем с высоким риском.
- Задержки или сложности с выводом средств.
«Надежные биржи, такие как OKX, проходят регулярные аудиты у независимых компаний (Hacken, Certik, SlowMist) и имеют международные сертификаты безопасности, включая CSA STAR Level 1 — это показатель прозрачности и ответственности перед пользователями», — подытожила команда OKX.
Свои 5 ред флагов при выборе надежной криптобиржи представила и команда торговой платформы BloFin. Вот на какие моменты, по мнению наших собеседников, следует обратить внимание:
- Отсутствие информации о команде и лицензиях. Если о бирже ничего не известно — стоит насторожиться.
- Слишком высокие доходности. Обещания «гарантированных» 40% в месяц — это прямой путь к скаму.
- Нет интеграции с аудиторами или провайдерами безопасности (например, Fireblocks, Chainalysis).
- Неудобный вывод средств, ручная модерация заявок, отсутствие истории ордеров.
- Малоизвестный или закрытый источник ликвидности. Хорошая биржа работает через понятные каналы — в Blofin, например, отслеживают глубину стакана и другие данные в реальном времени и делятся информацией публично.
Свои 5 ред флагов при выборе криптобиржи также представила команда CoinEx:
- Непрозрачность информации о проекте. Если биржа не раскрывает сведения о команде основателей, юридическом адресе или регуляторном статусе, это явный признак низкой прозрачности и потенциального риска.
- Отсутствие лицензий или регулирования. Надежные биржи обычно имеют лицензии или регистрацию в юрисдикциях, где они ведут деятельность. Если платформа не предоставляет такую информацию, стоит проявить особую осторожность.
- Слабые меры безопасности. Безопасность — ключевой аспект работы любой криптобиржи. Например, CoinEx использует многоуровневую систему защиты, включая кошельки с мультиподписью, разделение холодного и горячего хранения, а также круглосуточную систему мониторинга рисков. Будучи одной из первых бирж, опубликовавших доказательства резервов, CoinEx гарантирует 100%-ное резервирование активов пользователей с обеспечением прозрачной и безопасной среды.
- Проблемы с выводом средств или чрезмерно длительная обработка. На стабильных биржах вывод средств обычно занимает от нескольких минут до нескольких часов. Регулярные задержки под предлогом технических работ могут указывать на проблемы с ликвидностью.
- Агрессивная реклама с обещаниями гарантированной высокой прибыли. Подобные схемы часто указывают на финансовую пирамиду. Как только приток средств прекращается, пользователи рискуют потерять свои инвестиции.
Чтобы избежать подобных рисков, советует команда CoinEx, пользователям следует заранее проверить репутацию платформы и объективно оценить ее надежность.
На что еще обратить внимание при выборе криптобиржи
К обсуждению присоединилась директор по продукту BingX Вивьен Лин. По словам нашей собеседницы, при выборе криптобиржи ключевыми факторами, на которые стоит обращать внимание, являются репутация платформы и ее трек-рекорд. Нужно выяснить, насколько долго биржа успешно работает, как она реагировала на кризисные ситуации и какие гарантии безопасности предоставляет своим пользователям.
«В BingX мы уделяем особое внимание безопасности. У нас есть shield fund — фонд защиты пользователей. Также важна открытая политика proof-of-reserves. Она подтверждает нашу прозрачность и финансовую устойчивость. Эти механизмы позволяют пользователям быть уверенными в том, что их средства под защитой и доступны в любой момент», — отметила Вивьен Лин.
Кроме того, по словам нашей собеседницы, критически важна качественная и оперативная служба поддержки. Пользователи должны иметь возможность получить помощь быстро и эффективно в любое время суток.
«Сочетание проверенной репутации, комплексной безопасности и профессиональной поддержки — это те признаки, которые позволяют пользователю выбрать надежную и устойчивую платформу для работы с криптовалютами», — подытожила эксперт.
Подводим итоги: полный список ред флагов при выборе криптобиржи
Вот какой итоговый список красных флагов при выборе криптобиржи из 12 пунктов получилось собрать:
- Отсутствие лицензий и неясный регуляторный статус/юрисдикция.
- Непрозрачная структура и информация о проекте: неизвестные владельцы, команда, регистрация, условия хранения средств.
- Нет подтвержденных резервов (Proof of Reserves) или их непрозрачность.
- Слабая безопасность и инфраструктура: отсутствие 2FA, независимых внешних аудитов, интеграций с проверенными провайдерами безопасности/поставщиками кастодиальных решений; неразделенное холодное/горячее хранение, отсутствие мультиподписей; подозрительные запросы данных.
- Конфликт интересов: биржа торгует против собственных клиентов.
- Проблемы с выводом средств: регулярные задержки, ручная модерация заявок, постоянные «техработы».
- Обещания «гарантированной» высокой доходности/сверхдоходов и агрессивный маркетинг.
- Непрозрачная или сомнительная ликвидность: закрытые/малоизвестные источники ликвидности, отсутствие публичных данных о глубине рынка в реальном времени.
- Слабая операционная прозрачность аккаунта: нет истории ордеров и базовых отчетов.
- Отсутствие защитных механизмов для пользователей: нет страхового/резервного фонда или аналогичных гарантий.
- Плохая репутация и слабый трек‑рекорд: короткая история проекта, отрицательные кейсы, слабая реакция на кризисы.
- Некачественная или медленная служба поддержки.
При этом самыми яркими ред флагами наши собеседники считают отсутствие лицензий, неясный регуляторный статус, слабую систему безопасности и проблемы с выводом средств.
Напомним, ранее редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре т оп инструментов криптобирж, которые оказались несправедливо забытыми .
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
