Представители прокуратуры США заявили, что миксер Samourai Wallet, запущенный в 2015 году, предлагал услуги микширования криптовалют через функции Whirlpool и Ricochet, которые позволяли пользователям скрывать происхождение цифровых активов. По версии прокуратуры, через платформу прошло более 80 000 BTC на общую сумму свыше $2 млрд, включая более $100 млн в критовалюте, связанной с незаконной деятельностью даркнет-рынков вроде Silk Road и Hydra Market.
Следствие утверждает, что основатели Samourai Wallet сознательно продвигали сервис среди пользователей, занимающихся незаконной деятельностью, а также вели твиттер-аккаунты, где открыто приглашали пользователей отмывать преступные доходы через Samourai. В 2022 году в блоге одного из соучредителей Samourai Wallet появилось обращение к российским олигархам с предложением помочь в обходе международных санкции. В материалах суда говорится, что за свои услуги разработчики Samourai получили комиссионные выплаты на сумму более $4 млн.
После добровольного признания вины и заключения сделки со следствием, суд по Южному округу Нью-Йорка снял с подозреваемых с Родригеса и Хилла обвинения о сговоре с целью отмывания преступных доходов, инкриминировав им лишь оказание услуг по переводу денег без лицензии. Дата вынесения приговора назначена на 6 ноября 2025 года. До этого момента Родригес должен выплатить гражданский штраф в размере $250 000, а Хилл — $400 000. Кроме того, еще $6 млн должны быть выплачены в счет погашения прочих судебных обязательств.
Ранее сооснователь миксера Tornado Cash Роман Шторм, обвиняемый в содействии отмыванию денег через криптовалюты и нарушении санкций, обратился за помощью в срочном сборе средств для продолжения судебного процесса.
