США обжалуют приговоры с зачётом отбытого срока для мошенников Ponzi-схемы HashFlare

Прокуроры США обжаловали приговор, предусматривающий зачет времени, проведенного под стражей, вынесенный соучредителям HashFlare — криптомайнингового сервиса и Ponzi-схемы на сумму 577 миллионов долларов.

Во вторник прокуроры сообщили федеральному суду Сиэтла, что правительство обжалует приговор, вынесенный Сергею Потапенко и Ивану Турёгину ранее в этом месяце, в Апелляционный суд Девятого округа.

Потапенко и Турёгин находились под стражей 16 месяцев в своей родной Эстонии после ареста в октябре 2022 года и были экстрадированы в США в мае 2024 года, где они признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Правительство настаивало на 10 годах лишения свободы для обвиняемых, утверждая, что схема HashFlare нанесла серьезный ущерб жертвам и стала самым значительным мошенничеством, которое когда-либо рассматривал этот суд. Потапенко и Турёгин настаивали на зачете времени, проведенного под стражей.

12 августа федеральный судья Сиэтла Роберт Ласник приговорил обвиняемых к зачету времени, проведенного под стражей, штрафу в размере 25 000 долларов и обязал их отработать 360 часов общественных работ под надзором, который, как ожидается, будет проходить в Эстонии.

Прокуроры обжаловали приговор соучредителям HashFlare. Источник: PACER

Следователи по блокчейн-преступлениям и компании отмечают, что отсутствие серьезных последствий и прекращение мер принудительного воздействия в отношении злоумышленников являются ключевыми факторами роста криптопреступности из-за воспринимаемого отсутствия наказания за преступные действия.

Основатели HashFlare утверждают, что жертвы были возмещены

Прокуроры заявили, что с 2015 по 2019 год продажи HashFlare составили более 577 миллионов долларов, а соучредители размещали поддельные панели управления, ложно сообщавшие о мощности майнинга компании и доходах инвесторов.

Существующим участникам выплачивались средства за счет новых клиентов, что, по словам правительства, «оказалось классической Ponzi-схемой».

Адвокаты Потапенко и Турёгина утверждали, что, несмотря на завышение мощности майнинга HashFlare, клиенты компании в конечном итоге получили криптовалюту, стоимость которой значительно превышала их первоначальные инвестиции, в основном благодаря росту цен на крипторынке после закрытия схемы.

Они также заявили, что жертвам будет полностью возмещено из более чем 400 миллионов долларов активов, конфискованных в рамках сделки о признании вины Потапенко и Турёгина в феврале. Однако прокуроры утверждали, что эти данные были сфабрикованы, и эти доводы не соответствуют действительности.

Расследователи предупреждают об отсутствии последствий для злоумышленников

Блокчейн-расследователи ZachXBT и Taylor Monahan заявили в июне, что судебные дела по криптовалюте, прекращенные американскими регуляторами, и воспринимаемое отсутствие серьезных последствий для мошенников способствуют росту криптопреступности.

Эксперты сообщили Cointelegraph в прошлом месяце, что в некоторых случаях регуляторы переходили от чрезмерного вмешательства к недостаточной реакции, причем первые меры часто были суровыми. Теперь ситуация изменилась в обратную сторону, и ответственности практически нет.

Потери от криптопреступлений достигли нового рекорда в первой половине 2025 года, превысив предыдущий рекорд 2022 года и почти сравнявшись с общими потерями за весь 2024 год.

Другие организаторы Ponzi-схем были осуждены

Бывший игрок в регби Шейн Донован Мур был приговорен в июле к двум с половиной годам тюремного заключения за мошенничество более чем 40 инвесторов на сумму 900 000 долларов в криптомайнинговой Ponzi-схеме.

Тем временем Дуэйн Голден был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег и приговорен к восьми годам в июне за участие в Ponzi-схеме с криптовалютой на сумму 40 миллионов долларов, осуществлявшейся через три компании цифровых активов: EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin.