- Израиль конфисковал 187 криптовалютных кошельков, связанных с IRGC Ирана
- По сообщениям, через эти кошельки было перемещено $1.5B в USDT за все время
- В конфискованных кошельках осталось только $1.5M, сообщает TechCrunch
Израиль изъял 187 криптовалютных кошельков, предположительно связанных с Исламским революционным гвардейским корпусом Ирана (IRGC), что стало значительным шагом по ограничению использования цифровых активов для финансирования терроризма. Согласно отчету TechCrunch, через эти кошельки в совокупности прошло более $1.5 миллиардов в USDT (Tether) за все время.
Конфискация была проведена Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF), которое все активнее занимается отслеживанием криптоактивов, связанных с враждебными группами и деятельностью. Эти кошельки были помечены как используемые в незаконных финансовых операциях и, предположительно, помогали IRGC обходить международные санкции.
От миллиардов к миллионам
Несмотря на огромные суммы, проходившие через кошельки в прошлом, фактически изъятая сумма выглядит совсем иначе. По данным блокчейн-аналитики и израильских чиновников, на конфискованных адресах осталось лишь около $1.5 миллионов.
Это свидетельствует о том, что большая часть средств была уже переведена или использована до заморозки кошельков. Аналитики считают, что это подчеркивает сложность отслеживания и возврата криптовалютных средств после их перемещения через множество кошельков или бирж, особенно при использовании миксеров или инструментов для повышения приватности.
Рост использования криптовалют для обхода санкций
IRGC — это мощная военная и политическая организация в Иране, признанная террористической рядом стран, включая США. Группа известна своим участием в различных незаконных действиях по всему миру, включая финансирование прокси-групп через скрытые финансовые сети.
Криптовалюты, такие как USDT, предоставляют быстрый и полу-анонимный способ перемещения денег через границы. Это делает их все более привлекательным инструментом для групп, стремящихся обходить финансовые ограничения. Однако правительства отвечают более продвинутыми стратегиями отслеживания и принудительного исполнения, как это изъятие в Израиле.
Читайте также:
- ETH против BTC: ключевые уровни для наблюдения сейчас
- R0AR запускает BuyBack Vault: перенос 1R0R на R0AR Chain открывает новые стимулы
- Рынки на исторических максимумах: только ли начинается бычий рынок?
- Израиль изымает криптокошельки, связанные с IRGC Ирана
- Tom Lee прогнозирует крупное движение Bitcoin к концу года