Турция планирует разрешить регулирующим органам замораживать банковские и криптовалютные счета

ChainCatcher сообщает, что, согласно Bloomberg, Турция готовится предоставить своему органу по надзору за финансовыми преступлениями — Бюро по расследованию финансовых преступлений (Masak) — расширенные полномочия, позволяющие замораживать и ограничивать доступ к банковским и криптовалютным счетам в рамках борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.

По словам осведомленных источников, предлагаемые меры соответствуют стандартам по борьбе с отмыванием денег, установленным Financial Action Task Force (FATF), и, как ожидается, будут реализованы посредством законопроекта, внесенного в парламент. Если новые правила будут одобрены, Masak получит право закрывать счета, подозреваемые в незаконном использовании, а также вводить лимиты на транзакции, приостанавливать мобильные банковские счета, вносить в черный список криптовалютные адреса, связанные с преступлениями.

Законопроект, который все еще находится в стадии разработки, в основном направлен против практики «аренды» счетов, когда преступники платят за использование чужих счетов для незаконных азартных игр и мошенничества. Ожидается, что эти изменения войдут в одиннадцатый пакет судебных реформ и будут представлены для рассмотрения в новом законодательном году; возможны изменения в регламенте, и законопроект может быть принят не в текущей редакции.