15 миллиардов долларов в bitcoin изъяты! США и Великобритания совместно борются с мошеннической империей "убойных ферм" в Юго-Восточной Азии

США и Великобритания совместно приняли меры против «одной из крупнейших инвестиционных мошеннических сетей в истории», изъяв рекордное количество средств.

Автор: Wired

Перевод: Luffy, Foresight News

За последние пять лет преступники, стоящие за глобальными схемами «pig butchering», похитили десятки миллиардов долларов по всему миру. Теперь правоохранительные органы начали одну из крупнейших на сегодняшний день операций против этой масштабной индустрии мошенничества, нацелившись на операторов многочисленных современных рабских мошеннических комплексов в Юго-Восточной Азии. В этом регионе десятки тысяч жертв торговли людьми были вынуждены работать на преступные группировки, занимаясь мошенничеством.

Во вторник чиновники США и Великобритании совместно нанесли удар по крупной преступной организации в Камбодже и её лидеру, который, как утверждается, управляет несколькими печально известными мошенническими центрами в стране. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении финансовых санкций против 146 целей, связанных с недавно признанной транснациональной преступной организацией Prince Group, включая физических лиц и фиктивные компании, входящие в преступную империю. В рамках масштабной операции с участием ФБР Министерство юстиции США (DOJ) также изъяло почти 130 000 биткоинов, которые на момент объявления стоили около 15 миллиардов долларов — это крупнейшее изъятие криптовалюты в истории США.

OFAC отмечает, что преступная структура Prince Group состоит из камбоджийской компании Prince Holding Group, её председателя и генерального директора Чена Чжи, а также связанных с ним лиц и деловых партнеров. Компания заявляет, что является одной из крупнейших бизнес-групп Камбоджи, работающей в сфере недвижимости и финансовых услуг. Однако, по обвинению Министерства юстиции, Чен Чжи и другие руководители тайно превратили Prince Group в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии, управляя по меньшей мере 10 мошенническими комплексами на территории Камбоджи.

«Как указано в обвинении, обвиняемые управляли одной из крупнейших инвестиционных мошеннических сетей в истории, подпитывая уже широко распространённую незаконную индустрию», — заявил федеральный прокурор Восточного округа Нью-Йорка Джозеф Ночелла-младший. «Инвестиционные мошенничества Prince Group привели к потерям в десятки миллиардов долларов для жертв по всему миру и невыразимым страданиям». Министерство юстиции сообщило, что Чен Чжи пока не арестован и находится в бегах.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в заявлении отметила: «Те, кто стоит за этими ужасными мошенническими комплексами, разрушают жизни уязвимых людей, одновременно покупая недвижимость в Лондоне для сокрытия украденных средств». Великобритания также ввела финансовые санкции против Чена Чжи, Prince Group и других связанных структур, а также заморозила коммерческие активы и недвижимость в Лондоне, предположительно связанные с Ченом Чжи, включая роскошный особняк в Северном Лондоне стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов (около 16 миллионов долларов) и офисное здание в Сити стоимостью 100 миллионов фунтов (около 133 миллионов долларов).

Журналисты отправили письмо на адрес для СМИ, указанный на официальном сайте Prince Holding Group, но получили автоматический отказ.

«Сегодняшняя совместная операция — самый серьёзный удар по киберпреступным группировкам Юго-Восточной Азии на сегодняшний день», — заявил старший исследователь угроз по Азии компании Infoblox Джон Войцик, ранее отслеживавший мошеннические комплексы и киберпреступность в регионе в Управлении ООН по наркотикам и преступности (UNODC). По его словам, эта группа «далеко не обычная преступная банда — это одна из крупнейших киберпреступных и отмывающих денег структур региона, а также лидер в области криминальных финтех-решений и инфраструктуры».

Однако в деле есть неясный поворот: компания по отслеживанию криптовалют Elliptic в блоге во вторник указала, что биткоины, изъятые американскими правоохранительными органами, на самом деле, по-видимому, совпадают со средствами, похищенными в 2020 году у китайской майнинговой компании Lubian. В нынешнем обвинительном заключении Lubian описывается как часть сети по отмыванию денег Чена Чжи, что может указывать на преступную схему по переводу мошеннических доходов в майнинговое оборудование для генерации «чистых» монет без криминальной истории.

Кто именно похитил эти средства в 2020 году, и действительно ли имело место хищение, до сих пор неясно. «Возможно, Чен Чжи инсценировал кражу как часть схемы по отмыванию денег, чтобы запутать движение средств», — отметил соучредитель Elliptic Том Робинсон. — «Второй вариант — кража действительно произошла, и преступником могло быть правительство США, но, скорее всего, кто-то другой». По словам Робинсона, американские правоохранители могли затем отследить похитителя и каким-то образом изъять у него эти средства.

Оставляя в стороне вопросы майнинга и загадочного хищения, в обвинительном заключении Чен Чжи назван ключевым участником китайскоязычной экосистемы «pig butchering». За последнее десятилетие организованные преступные группировки, действующие в Юго-Восточной Азии, создали десятки мошеннических комплексов в Мьянме, Лаосе и Камбодже. Большинство из них контролируются китайскими преступными группами, которые размещают фальшивые объявления о вакансиях, заманивая людей из более чем 60 стран мира. По прибытии у жертв часто изымают паспорта, после чего их принуждают к участию в различных онлайн-мошенничествах с глобальными целями; в случае отказа их могут избивать или пытать. Помимо торговли людьми и мошенничества, эти комплексы часто связаны с отмыванием денег и онлайн-казино.

В обвинительном заключении Министерства юстиции США против Чена Чжи и семи неустановленных сообщников утверждается, что Prince Group управляет более чем 100 компаниями в 30 странах, и перечислены несколько подозреваемых дочерних предприятий. В документе также упоминается, что некоторые местные организации, включая одну в Бруклине, Нью-Йорк, также работали на Prince Group. С 2015 года, по обвинению, Чен Чжи и руководители компании создавали и управляли мошенническими комплексами по всей Камбодже, используя политическое влияние в разных странах для защиты своей преступной империи, включая установление связей с полицией и Министерством государственной безопасности Китая.

В обвинительном заключении говорится: «Чен Чжи лично участвовал в управлении мошенническими комплексами и хранил документацию по каждому комплексу, включая файлы для отслеживания прибыли от мошенничества, где прямо упоминается термин ‘pig butchering’», а также, предположительно, «книги учета взяток должностным лицам». Согласно документам, у Чена Чжи был файл, показывающий, что два мошеннических центра были оснащены 1250 мобильными телефонами для управления 76 000 аккаунтами в социальных сетях. В обвинении также утверждается, что у Чена Чжи были фотографии, доказывающие применение насилия к жертвам, доставленным в мошеннические комплексы, включая изображения с кровью и избиениями.

Изъятые 127 271 биткоин на момент конфискации стоили более 15 миллиардов долларов. Это крупнейшее изъятие средств в истории Министерства юстиции США, как в криптовалюте, так и в любой другой форме. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, когда было изъято 95 000 биткоинов (стоимостью 3.6 миллиарда долларов) у супружеской пары из Манхэттена, признавшейся в краже средств с биржи Bitfinex; ещё раньше, в 2020 году, были изъяты биткоины на сумму 1 миллиард долларов, предположительно украденные анонимным хакером с даркнет-рынка Silk Road. Кроме того, в июне этого года британская полиция изъяла у китайской женщины, подозреваемой в инвестиционном мошенничестве, 61 000 биткоинов (стоимостью 6.7 миллиарда долларов) — это больше, чем предыдущий рекорд США, но всё же менее половины суммы, изъятой в деле Prince Group.

«Важно отметить, что значение этого изъятия не только в его масштабе, но и в символизме», — заявил Ари Редборд, глава глобальной политики компании по отслеживанию криптовалют TRM Labs, добавив, что «это лишь малая часть незаконных доходов мошеннических комплексов». Он подчеркнул: «Это не отдельные случаи мошенничества, а фабричное производство, основанное на принудительном труде, усиленное скоростью и масштабом криптовалют, и связанное через сложную инфраструктуру отмывания денег, охватывающую Камбоджу, Мьянму, Лаос, Китай и другие регионы».

По мнению Редборда, эта масштабная операция бьёт по операционной и финансовой сердцевине экосистемы мошеннических комплексов. В последние годы исследователи, отслеживающие мошеннические комплексы Юго-Восточной Азии, отмечают их быстрое расширение и использование незаконных доходов для инвестиций в всё более технологичные мошеннические схемы. За последние два года такие комплексы начали появляться и за пределами Юго-Восточной Азии — на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Латинской Америке и Западной Африке.

«Борясь с финансовой инфраструктурой — фиктивными компаниями, банками, биржами и недвижимостью, используемыми для перемещения и сокрытия украденных средств, США и Великобритания разрушают экономический двигатель, поддерживающий эти преступления», — отметил Редборд. — «Вот как должна выглядеть борьба с финансовыми угрозами в XXI веке — скоординированная, основанная на данных и глобальная».