Минюст США конфискует биткойн на сумму $15 млрд, увеличивая стратегический резерв США

Ключевые выводы:

• 14 октября Минюст США объявил о самом крупном конфискате в своей истории, изъяв 127 271 BTC стоимостью около $15 млрд. у Чэнь Чжи, основателя Prince Group.
• В результате изъятия Биткойна общий объем государственных средств США достиг 325 283 BTC стоимостью более 37 миллиардов долларов, что напрямую подпитывает Стратегический Биткойн-резерв, созданный по мартовскому указу.
• Чэнь Чжи предъявлены обвинения в том, что он управлял мошенническими комплексами с принудительным трудом в Камбодже, которые реализовывали схемы “разделки свиней”, выманивая миллиарды у жертв по всему миру.

Министерство юстиции США (DOJ) подало иск о гражданской конфискации примерно 127 271 биткойна (BTC ), стоимость которых в настоящее время оценивается в $15 млрд. Это самый крупный иск о конфискации в истории департамента.

Это заявление является частью обнародованного 14 октября обвинительного акта, в котором Чэнь Чжи, известный как “Винсент”, обвиняется в сговоре с целью мошенничества и в сговоре с целью отмывания денег.

Первоначальные сообщения от 14 октября предполагали, что 127 271 BTC были получены от майнинговой компании LuBian, которой руководил Чен Чжи, и были украдены в 2020 году.

Профиль db изначально сомневался в том, что Минюст может получить эти средства. Однако представители Минюста подтвердили, что средства находятся в распоряжении правительства , хотя и отказались комментировать методы их получения.

В результате конфискации общее количество Биткойн-хранилищ правительства США достигло 325 283 BTC, которые оцениваются более чем в 37 миллиардов долларов по ценам на 14 октября.

Преступное предприятие Prince Group

Согласно обвинительному заключению, Чэнь Чжи основал и возглавил Prince Group, многонациональный конгломерат, базирующийся в Камбодже.

Эта организация управляла десятками организаций в более чем 30 странах под видом легального развития недвижимости, финансовых услуг и потребительских операций.

Однако прокуроры утверждают, что Prince Group функционировала как одна из крупнейших в Азии транснациональных преступных организаций.

Операция была сосредоточена на комплексах принудительного труда в Камбодже, где сотни работников, ставших жертвами торговли людьми, выполняли мошеннические схемы инвестирования в криптовалюту.

Эти мошенничества, связанные с “разделкой свиней”, предполагают, что злоумышленники связываются с жертвами через платформы обмена сообщениями и социальные сети.

Преступники со временем завоевывали доверие, прежде чем убедить жертв перевести криптовалюту, основываясь на ложных инвестиционных обещаниях.

Группа Prince нацеливалась на жертв по всему миру, включая сеть, расположенную в Бруклине, которая способствовала мошенничеству в отношении более чем 250 жертв по всей территории США.

Эти комплексы были похожи на тюрьму с высокими стенами, колючей проволокой и жестоким принуждением.

Чен Чжи принимал непосредственное участие в управлении операциями, вел бухгалтерские книги, отслеживая прибыль, и документировал “телефонные фермы”, использующие тысячи устройств и миллионы телефонных номеров.

Прокуроры представили доказательства того, что Чэнь Чжи владел изображениями, изображающими избиения и методы пыток. Он общался с подчиненными по поводу избиения людей, которые “доставляли неприятности”, уточнив в одном случае, что жертвы не должны быть “забиты до смерти”.

Сложное отмывание денег

Prince Group использовала передовые методы отмывания криптовалюты, чтобы скрыть доходы от мошенничества.

Партнеры использовали методы “распыления” и “воронки”, неоднократно разбивая большие объемы криптовалюты на множество виртуальных валютных адресов, а затем вновь объединяя их.

Чен Чжи лично владел приватными ключами от нехостинговых криптовалютных кошельков, содержащих изъятый Биткойн.

Он поддерживал процессы отмывания денег и хвастался тем, что горнодобывающие предприятия Prince Group приносили “значительную” прибыль “без каких-либо затрат”, поскольку операционный капитал был получен из украденных средств.

Обвиняемый и соучастники потратили преступные доходы на покупки предметов роскоши, включая часы, яхты, частные самолеты, дома для отдыха и редкие произведения искусства.

Одним из заметных приобретений стала картина Пикассо, купленная через аукционный дом в Нью-Йорке.

Влияние на Стратегический резерв биткойнов

Изъятые Биткойны могут послужить пищей для Стратегического Биткойн-резерва , созданного по указу Президента Дональда Трампа от 6 марта.

Согласно указу, Биткойн, конфискованный в рамках уголовного и гражданского судопроизводства, должен быть помещен в резерв в качестве долгосрочного хранилища стоимости.

Эта политика не позволяет правительству продавать любые Биткойны, находящиеся в резерве, создавая цифровой эквивалент Форт-Нокса.

Министру финансов Скотту Бессенту и министру торговли Говарду Лутнику было поручено разработать нейтральные для бюджета стратегии по расширению владения Биткойнами без затрат со стороны налогоплательщиков.

На момент объявления Чэнь Чжи оставался на свободе. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 40 лет лишения свободы.

Министерство финансов США включило Prince Group в список транснациональных преступных организаций и объявило о введении санкций против Чэнь Чжи и множества связанных с ним физических и юридических лиц.

Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства также объявило о параллельных санкциях.