Сингапур оказался вовлечён в мошенническую схему "убой свиней" в Камбодже, "налоговый рай" вновь подвергся сомнениям

Эти обвинения вновь привлекли внимание общественности к роли Сингапура в преступной деятельности в регионе Юго-Восточной Азии.

Авторы: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Перевод: Saoirse, Foresight News

Ключевые моменты

• Глава преступной группировки из Камбоджи Чэнь Чжи и связанные с ним лица создали семейный офис в Сингапуре, который, как утверждается, пользуется налоговыми льготами.
• Чэнь Чжи и его аффилированные лица были подвергнуты санкциям со стороны американских властей за подозрение в отмывании миллиардов долларов, полученных в результате мошенничества с инвестициями через криптовалюту.
• В настоящее время это дело побудило официальные органы и компании Сингапура провести проверку финансовых связей этой группы с деловым центром, включая отношения с компаниями, поддерживаемыми суверенным инвестором Temasek Holdings.

Глава одной из преступных группировок Камбоджи и его аффилированные лица создали в Сингапуре семейный офис, который, как утверждается, пользуется налоговыми льготами, а также установили деловые отношения с компаниями, поддерживаемыми Temasek Holdings, и потратили миллионы долларов на приобретение недвижимости в Сингапуре.

Чэнь Чжи, председатель Prince Holding Group из Камбоджи, был назван американскими прокурорами главой одной из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии. 14 октября Чэнь Чжи и несколько его аффилированных лиц (включая трех граждан Сингапура) были подвергнуты санкциям со стороны американских властей за подозрение в отмывании миллиардов долларов, полученных в результате мошенничества с инвестициями через криптовалюту.

(Согласно данным США, объекты, контролируемые Чэнь Чжи, использовали 1250 мобильных телефонов и управляли 76 000 аккаунтами на одной из социальных платформ. Источник: судебные документы Офиса федерального прокурора США)

Сообщается, что эта преступная группа использовала принудительный труд в Камбодже и осуществляла эмоциональное манипулирование тысячами жертв по всему миру — сначала убеждая их инвестировать больше средств, а затем похищая все деньги. Такой вид мошенничества известен как "свинья-убийца" (pig-butchering scam). В настоящее время это дело побудило соответствующие органы и компании Сингапура проверить финансовые связи этой группы с финансовым центром.

Чэнь Чжи и его ключевой партнер Чэнь Сюлинь участвовали в создании единственного семейного офиса (частная организация, предоставляющая комплексное управление состоянием, распределение активов, налоговое планирование, юридическую и комплаенс-поддержку, а также услуги по образу жизни для одной семьи с высоким уровнем благосостояния) "DW Capital Holdings Pte", основанного в 2018 году, который, как утверждается, пользуется 13-кратными налоговыми льготами, предоставленными Сингапурским управлением денежного обращения (MAS). Согласно официальному сайту офиса, Чэнь Чжи является его основателем и председателем; другой биржевой документ показывает, что Чэнь Сюлинь с 2021 года занимает должность финансового директора офиса.

Представитель MAS заявил: "Мы расследуем, были ли в этом деле нарушения соответствующих положений MAS." На данный момент DW Capital Holdings не ответила на запрос о комментарии.

Эти обвинения вновь привлекли внимание общественности к роли Сингапура в преступной деятельности в регионе Юго-Восточной Азии. Ранее несколько осужденных по крупнейшему делу о "отмывании денег" в Сингапуре также получали налоговые льготы от местных властей через семейные офисы.

На этой неделе правительство США объявило о ряде санкций против организаций, базирующихся в Камбодже, включая Prince Group. Финансовая разведывательная сеть Министерства финансов США (FinCEN) также выпустила "окончательное правило", исключив Huione Group из финансовой системы США, и, ссылаясь на репортаж Bloomberg News, подчеркнула сложности в борьбе с такими непрозрачными и незаконными рынками.

Пока неясно, начнет ли полиция Сингапура расследование в отношении обвинений США против Prince Group. Полиция Сингапура пока не ответила на запрос о комментарии.

Чэнь Сюлинь ранее занимала должность независимого директора в 17LIVE Group, платформе для стриминга, поддерживаемой Temasek, и ушла в отставку 16 октября.

В декабре 2023 года 17LIVE вышла на Сингапурскую биржу путем слияния с Vertex Technology Acquisition Corp. (специальная компания по приобретению, поддерживаемая Temasek и ее дочерней компанией Vertex Ventures). Тогда Чэнь Сюлинь была назначена независимым директором. Согласно последнему годовому отчету 17LIVE, по состоянию на март этого года предполагаемая доля Temasek в компании оставалась около 26%.

Перед уходом Чэнь Сюлинь, директор по инвестициям 17LIVE Joji Koda в ответ на вопросы по электронной почте сообщил, что Чэнь Сюлинь была назначена на эту должность по рекомендации в процессе "обратного поглощения", и компания провела "стандартную" проверку благонадежности; о соответствующих обвинениях компания узнала только после обращения Bloomberg News.

Joji Koda заявил: "17LIVE никогда не имела деловых отношений с DW Capital, Чэнь Чжи или Чэнь Сюлинь", добавив, что ни Temasek, ни Vertex Ventures не участвовали в выдвижении или назначении Чэнь Сюлинь, и "17LIVE не знает, инвестировали ли эти три стороны в ценные бумаги компании".

Представитель Temasek отказался от комментариев.

Инвестиции в недвижимость

Prince Group планировала реализовать в городе Сиануквиль (Камбоджа) проект "REAM CITY" стоимостью 16 миллиардов долларов, в ходе которого группа также установила деловые отношения с другими компаниями из Сингапура. Дочерняя компания Prince Group, Canopy Sands Development Co., поручила дочерней компании Temasek, SJ Group, предоставить услуги по генеральному планированию, городскому дизайну и прибрежной инженерии для этого проекта. Американские власти уже включили Canopy Sands Development Co. в список аффилированных с Чэнь Чжи структур.

Представитель SJ Group (более известной как Surbana Jurong) сообщил, что проект по генеральному планированию был завершен в 2022 году, в течение которого компания не владела проектом и не участвовала в его эксплуатации, при этом подчеркнув наличие строгих процедур комплаенса. Представитель добавил: "В настоящее время у нас нет совместных проектов с Prince Holding Group и ее аффилированными структурами."

Подразделение по размещению CapitaLand Investment Ltd. — The Ascott Ltd., поддерживаемое Temasek, в 2024 году по поручению Canopy Sands Development Co. предоставляло услуги по управлению двумя отелями в Камбодже.

Представитель The Ascott Ltd. сообщил, что компания не владеет долями в этих отелях и серьезно относится к проверке деловых партнеров. В настоящее время The Ascott Ltd. "оценивает ситуацию в свете последних событий и примет меры в соответствии с применимыми санкциями и законодательством".

Кроме того, согласно данным о сделках, изученным Bloomberg News, Чэнь Чжи приобрел пентхаус в элитном жилом комплексе Gramercy Park в районе Orchard Road в Сингапуре за 17 миллионов сингапурских долларов (примерно 13 миллионов долларов США); его партнер, гражданин Камбоджи Ли Тхет, приобрел квартиру в комплексе Boulevard Vue поблизости за 18,2 миллиона сингапурских долларов.

Еще в 2024 году Prince Group опубликовала на своем официальном сайте заявление, опровергающее многочисленные сообщения СМИ о причастности к отмыванию денег и преступной деятельности, однако по состоянию на 16 октября эти опровержения уже были недоступны. На данный момент Prince Group не ответила на запрос о комментарии.

В подготовке материала также участвовали Patricia Hurtado и Kai Schultz.