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Selon ChainCatcher, citant un rapport de Caixin, une escroquerie d’investissement en monnaie virtuelle originaire de Chine continentale s’est propagée à Hong Kong, faisant au moins 118 victimes pour un préjudice total d’environ 3,2 millions de HKD. Le 16 juillet, la police de Hong Kong a révélé que, la veille, elle avait arrêté quatre résidents locaux pour « complot en vue de frauder ». Ces individus sont soupçonnés d’avoir organisé des dîners promotionnels pour l’escroquerie en monnaie virtuelle du continent, recrutant des victimes et collectant des fonds frauduleux totalisant 3,89 millions de HKD. À l’exception d’un faible montant retiré, environ 3,2 millions de HKD n’ont pas encore été récupérés. Yuen Ho-ting, inspecteur principal de la deuxième équipe de l’unité régionale de lutte contre la criminalité du nord des Nouveaux Territoires, a déclaré que depuis la fin juin 2025, la police a reçu des signalements de citoyens soupçonnant avoir été victimes d’escroqueries liées à des investissements en cryptomonnaies, les victimes ayant entre 33 et 80 ans. Les enquêtes ont révélé que, depuis le début de l’année 2025, plusieurs victimes avaient assisté à des dîners promotionnels d’investissement dans un restaurant de Tai Po sous le nom de « DGCX Xinkangjia ». La police de Hong Kong a confirmé que DGCX Xinkangjia était une plateforme de trading frauduleuse et que les fonds des victimes n’avaient jamais été réellement investis. Une partie de l’argent servait à maintenir le fonctionnement de la plateforme, tandis qu’une autre partie aurait été utilisée pour payer les retraits d’autres victimes. Des avocats spécialisés du secteur ont souligné que, puisque DGCX Xinkangjia réglait les transactions en stablecoin USDT, cela compliquait considérablement l’enquête, la récupération des fonds et la protection des droits des victimes.

Odaily Planet Daily News Selon les données publiées par l’analyste on-chain Ali, plus de 300 000 ETH ont été retirés des plateformes d’échange au cours des deux dernières semaines.