Silvergate paiera 63 millions de dollars pour parvenir à un accord avec la SEC des États-Unis, la Réserve fédérale et les régulateurs californiens

La société mère de la banque favorable aux cryptomonnaies Silvergate Bank, Silvergate Capital Corp., a accepté de payer 63 millions de dollars dans le cadre d'un règlement avec la SEC des États-Unis, la Réserve fédérale et le Département de la protection financière et de l'innovation de Californie (DFPI). Les régulateurs l'ont accusée de ne pas avoir maintenu un programme de lutte contre le blanchiment d'argent approprié et d'avoir fait des déclarations trompeuses sur l'efficacité de ce programme. Ils ont également accusé Silvergate et son ancien directeur financier d'avoir induit les investisseurs en erreur sur les pertes attendues des ventes de titres après l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX. Silvergate a été condamné à une amende de 43 millions de dollars par la Réserve fédérale, 20 millions de dollars par les régulateurs californiens qui ont également noté des lacunes dans le suivi des transactions internes de la banque. La SEC lui a imposé une amende de 50 millions de dollars mais n'a pas prévu d'augmenter le montant total des amendes. La SEC a déclaré que toute amende due par Silvergate pourrait être compensée par les montants payés aux régulateurs bancaires, et l'approbation du tribunal est encore requise pour l'accord de règlement.