La garantie Huione du Cambodge aurait alimenté une fraude mondiale de 11 milliards de dollars, les utilisateurs échangeant principalement en USDT

10 juillet (Bloomberg) -- Huione Guarantee, une plateforme financière en ligne liée à la famille dirigeante du Cambodge, est soupçonnée d'alimenter l'économie mondiale de la fraude, en particulier la fraude à la tirelire, à hauteur de 11 milliards de dollars, selon CoinDesk, citant ses propres recherches et la société de suivi des cryptomonnaies Elliptic. La plateforme fournit des services de dépôt et d'entiercement pour les transactions de pair à pair via le système de messagerie Telegram, et les services répertoriés incluent la fraude par contrefaçon profonde, le blanchiment d'argent et la fraude à la tirelire. Les utilisateurs échangent principalement avec l'USDT, le plus grand stablecoin au monde, et Elliptic affirme être capable de suivre le flux des fonds.

Tom Robinson, co-fondateur et scientifique en chef d'Elliptic, a déclaré qu'il est incertain si Huione Guarantee a été initialement créée à cette fin, mais elle est certainement devenue un marché majeur pour les cyber-fraudeurs. Selon Elliptic, Huione Guarantee fait partie du groupe cambodgien Huione, qui est lié à la famille dirigeante Hun du Cambodge, y compris le Premier ministre Hun Manet. CoinDesk a tenté sans succès de contacter les responsables de Huione Guarantee, et l'adresse Telegram sur le site est inactive et n'a pas reçu de réponses par e-mail. Le Bureau du Conseil des ministres cambodgien n'a également pas répondu à un e-mail sollicitant des commentaires. Le site Web contient une clause de non-responsabilité indiquant qu'il n'est pas impliqué dans ou au courant des affaires spécifiques des clients et qu'il est uniquement responsable de garantir que les deux parties à une transaction reçoivent les marchandises et le paiement correspondant.

En outre, en mai, des entreprises telles que Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder et Hinge ont formé la coalition "Tech Against Fraud" pour protéger les utilisateurs. En janvier, Tether, l'émetteur de l'USDT, a exprimé son inquiétude lorsque l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a cité la prévalence de l'USDT comme moyen de blanchiment d'argent, et un porte-parole de Tether a déclaré aujourd'hui que lorsque les analystes de la blockchain choisissent de rendre publiques leurs conclusions plutôt que de s'engager directement avec les contreparties, cela peut contribuer à l'effet de spectateur, où les personnes qui observent des actes répréhensibles mais choisissent de les documenter gagnent de l'attention et de la notoriété sur les réseaux sociaux, plutôt que de privilégier l'intervention.