Chainalysis : Les blanchisseurs d'argent traditionnels commencent à utiliser les réseaux cryptographiques pour créer une "infrastructure massive de blanchiment d'argent"

Les blanchisseurs d'argent traditionnels (criminels opérant en dehors des cryptomonnaies) pourraient également faire remonter leur argent dans la chaîne, selon un rapport publié par Chainalysis. Selon la directrice de la recherche, Kim Grauer, les blanchisseurs d'argent traditionnels commencent à utiliser les réseaux de cryptomonnaies pour créer des "infrastructures massives de blanchiment d'argent" afin de blanchir de l'argent en dehors des cryptomonnaies. Ces transferts ne sont pas connus pour provenir de la fraude, du vol et des attaques de ransomware en cryptomonnaies que Chainalysis est connu pour signaler sur la blockchain, le registre numérique transparent de toutes les transactions en cryptomonnaies, qui sont plus opaques et proviennent de portefeuilles qui ne sont pas considérés comme illégaux en comparaison. Pourtant, ils affluent vers les échanges à travers la blockchain en suivant des tactiques que les départements de conformité financière traditionnels pourraient signaler. Par exemple : en les divisant en portions arrondies légèrement en dessous du seuil de déclaration Know Your Customer (KYC) et en les reconstituant ensuite.