Département des institutions financières de l'État de Washington : Méfiez-vous des arnaques en cryptomonnaie impliquant de faux "professeurs" sur Whatsapp et Telegram

Message de ChainCatcher, le Département des Institutions Financières de l'État de Washington (DFI) a émis une alerte aux consommateurs signalant plusieurs cas d'escroqueries en cryptomonnaie impliquant de faux "professeurs" sur Whatsapp et Telegram. L'escroquerie implique des entreprises prétendant être des établissements d'enseignement supérieur tels que des 'écoles de commerce', des 'collèges' ou des 'académies de richesse', offrant des cours principalement axés sur l'investissement en cryptomonnaies.

Les activités frauduleuses alléguées commencent généralement par l'intégration des investisseurs dans des groupes Whatsapp ou Telegram, souvent en utilisant des noms arbitraires incluant des termes populaires comme "Club de Richesse", "Élite" et "Intelligence Artificielle". Ces groupes sont gérés par des collègues prétendument de l'entreprise, portant des titres tels que professeurs, conseillers et assistants.

En outre, ces entreprises offrent également des prêts ou des lignes de crédit de grande valeur pour aider les investisseurs à rejoindre des "clubs VIP" exclusifs ou à répondre aux exigences de capital pour de nouveaux produits. Ces prêts sont généralement arrangés de manière informelle via WhatsApp, l'entreprise fournissant des captures d'écran de compte trompeuses. Lorsque les investisseurs tentent de rembourser ces prêts, on leur dit que leurs comptes seront gelés jusqu'à ce que des fonds externes soient fournis ; en cas de non-conformité, ils reçoivent des messages menaçants et des réclamations légales pour des poursuites judiciaires.