La filiale britannique de Coinbase condamnée à une amende de 4,5 millions de livres par la FCA

CB Payments Limited, une partie du groupe Coinbase, a été condamné à une amende de plus de 3,5 millions de livres sterling (4,5 millions de dollars) par la Financial Conduct Authority pour "avoir enfreint à plusieurs reprises une exigence qui empêchait l'entreprise d'offrir des services à des clients à haut risque."

"Malgré les restrictions en place, CBPL a intégré et/ou fourni des services de monnaie électronique à 13 416 clients à haut risque," a déclaré la FCA dans un communiqué de presse.

"Environ 31 % de ces clients ont déposé environ 24,9 millions de dollars," a-t-elle ajouté, notant : "Ces fonds ont été utilisés pour effectuer des retraits puis exécuter plusieurs transactions de cryptoactifs via d'autres entités du groupe Coinbase, totalisant environ 226 millions de dollars."

La FCA affirme que CBPL manquait de "compétence, de soin et de diligence dans la conception, le test, la mise en œuvre et la surveillance des contrôles mis en place" pour répondre efficacement à l'exigence volontaire.

La directrice exécutive conjointe de l'application de la loi et de la surveillance des marchés de la FCA, Therese Chambers, a affirmé que "les risques de blanchiment d'argent associés aux cryptomonnaies sont évidents" et a noté que "les entreprises doivent les prendre au sérieux."

C'est la première fois que la FCA prend des mesures d'exécution en vertu des Electronic Money Regulations 2011.