Un juge californien ordonne à un homme de payer 36 millions de dollars pour fraude en crypto et forex

Un homme précédemment accusé d'avoir menti à des clients au sujet de leurs investissements en cryptomonnaie et d'avoir utilisé leurs fonds pour des montres et des bijoux a été condamné à payer 36 millions de dollars, la majorité de ces amendes étant destinée aux investisseurs.

Le juge Vince Chhabria du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie a ordonné à William Koo Ichioka, 30 ans, de payer 31 millions de dollars à ses victimes et 5 millions de dollars en pénalité civile, selon un communiqué de la Commission américaine des contrats à terme sur les matières premières (CFTC) vendredi. 

La CFTC a accusé Ichioka en juin 2023 d'avoir détourné des fonds dans un schéma combiné de crypto, y compris bitcoin et ether, et de forex. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie et la Commission des valeurs mobilières des États-Unis ont également déposé des plaintes dans le cadre d'une action parallèle. 

Ichioka se décrivait comme quelqu'un qui "a commencé sa quête à un très jeune âge et a déjà amassé une fortune de plusieurs millions de dollars". Il a dit aux investisseurs qu'ils gagneraient 10 % de rendement tous les 30 jours ouvrables en participant à son pool de matières premières, selon l'ordonnance du juge. 

Ichioka a utilisé une partie des fonds des investisseurs pour investir dans des actions de startups, des matières premières d'actifs numériques et du forex, mais a également "mélangé l'argent des participants avec ses propres fonds". Il a utilisé cet argent pour payer le loyer, les restaurants, les bars, les courses en taxi, les abonnements à la salle de sport et les véhicules de luxe, entre autres, selon l'ordonnance.

Ichioka a plaidé coupable aux accusations criminelles des procureurs en juillet 2023, y compris fraude électronique, complicité et commission de fraude sur les valeurs mobilières et les matières premières, selon le bureau du procureur des États-Unis. Il a ensuite été condamné à quatre ans de prison en janvier et à payer une amende de 5 millions de dollars. 

La CFTC a signalé des fraudes dans le forex au cours des dernières années. Vendredi, l'agence a inclus des conseils sur la recherche de signes d'alerte et comment repérer la fraude. 

"La CFTC exhorte également fortement le public à vérifier l'enregistrement d'un individu ou d'une entreprise auprès de la CFTC avant de s'engager financièrement," a déclaré l'agence. "Si non enregistré, un client devrait se méfier de fournir des fonds à cette entreprise ou cet individu."