La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a accusé l'ancien responsable de la bourse Mine Digital, Grant Coltup, de fraude après qu'un client du site n'a pas reçu de bitcoins pour lesquels il a payé environ 2022 million de dollars en juillet 1,47.
La victime a déclaré que le PDG de la plateforme de trading utilisait les fonds reçus de sa part pour payer les obligations de l’entreprise ou pour ses besoins personnels.
Mine Digital fonctionnait comme une bourse de crypto-monnaie sous ACCE Australia Pty Ltd, offrant des services de trading de mai 2019 à septembre 2022. Le site a cessé ses activités en septembre 2022 et depuis, ses clients réclament la restitution de plus de 16 millions de dollars.
L'accusation de fraude de 1,47 million de dollars n'était pas la première à laquelle la bourse en faillite a été confrontée ces dernières années. Une enquête menée par l'Australian Financial Review a révélé que Mine Digital présentait de graves écarts dans ses états financiers.
Selon les données publiées, les actifs sous gestion de la société s'élevaient à seulement 20 000 dollars, tandis que les créanciers de la bourse ont déclaré une perte de plus de 16 millions de dollars.
En janvier 2023, Coltap a été inculpé d’une infraction pénale passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison. Le procès de ce procès aura lieu le 16 décembre 2024.
